Физлиц обяжут документально подтверждать происхождение перемещаемых денежных средств свыше 100 тыс. $

ФТС России сообщает, что с 4 февраля 2020 года при единовременном перемещении одним физическим лицом через таможенную границу ЕАЭС наличных денежных средств и (или) денежных инструментов в сумме свыше 100 тыс. долларов США одновременно с подачей пассажирской таможенной декларации необходимо будет предоставить документы, подтверждающие происхождение таких средств

Соответствующее Решение Коллегии ЕЭК подготовлено в соответствии с пп. 9 п. 1 ст. 261 ТК ЕАЭС и направлено на реализацию рекомендации 32 «Курьеры наличных» Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ).

Рекомендация 32 была разработана для обеспечения стран-участниц ФАТФ мерами по выявлению и остановке физического трансграничного перемещения наличных денег и оборотных инструментов на предъявителя, которые могут быть использованы для финансирования терроризма или легализации доходов, полученных преступных путем.

Представляемые документы должны подтверждать заявленные в декларации сведения о происхождении денежных средств и инструментов. В качестве таких документов могут быть использованы: документы, оформляемые кредитными организациями при совершении конверсионных операций, снятии денежных средств со счета, получении кредита; документы, подтверждающие совершение гражданско-правовых сделок (наследования, дарения и других).

В случае непредставления соответствующих документов перемещение через таможенную границу ЕАЭС наличных денежных средств и (или) денежных инструментов не допускается.

tks.ru

0
10.12.2019 16:15
229

Комментарии

Нет комментариев. Ваш будет первым!
Загрузка...
ПОХОЖИЕ НОВОСТИ:
Россельхознадзор попросил Белоруссию с 1 июня не ввозить в Россию продукцию без подтверждения реэкспортных сертификатов ЕС. Об этом говорится в сообщении ведомства.
0
01.06.2016 10:07
0
В Санкт-Петербурге продолжаются межведомственные проверки в целях недопущения незаконного оборота сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, запрещенных к ввозу из стран, принявших решение о введении в отношении Российской Федерации экономиче
0
10.08.2016 05:38
0
9 августа Совет Евразийской экономической комиссии одобрил проект Соглашения о согласованных подходах к регулированию валютных правоотношений и принятии мер либерализации в странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС).
0
13.08.2016 15:31
0
За ноябрь 2016 года Нижегородская таможня перечислила в федеральный бюджет 2 миллиарда 430 миллионов рублей плановое задание по перечислению денежных средств выполнено на 112,26%
0
06.12.2016 17:53
0
8 декабря 2016 года в Пермской таможне прошло заседание Консультативной рабочей группы по взаимодействию с участниками ВЭД, в работе которой приняли участие представители крупнейших предприятий Пермского края
0
19.12.2016 13:19
0
19 июля 2017 года ФТС России и таможенной службой Республики Узбекистан завершено успешное тестирование и обеспечено информационное взаимодействие по обмену предварительной информацией о товарах и транспортных средствах, перемещаемых между Российской Феде
0
04.08.2017 04:45
0
Совет ЕЭК одобрил Соглашение об обмене информацией о товарах и транспортных средствах международной перевозки, перемещаемых через таможенные границы Евразийского экономического союза и Китайской Народной Республики, и распорядился направить его в страны С
0
25.02.2019 11:25
0
МВД, Генеральная прокуратура и Следственный комитет согласовали предложения о введении порога перемещения наличности в $100 тысяч через таможенную границу ЕАЭС, при превышении которого необходимо будет представить документы, подтверждающие происхождение н
0
23.04.2019 17:55
0
X

Пожалуйста, уделите 1 минуту!

CargoGo.info полностью бесплатный ресурс, но для его работы нам нужно оплачивать счета хостинг провайдеров средствами от показа рекламы.
Именно по этому мы просим Вас уделить всего 1 минуту для того, чтобы добавить CargoGo.info в белый список блокировщика рекламы, и тем самым поддержать развитие ресурса. Инструкция как отключить AdBlock