Зицпредседатель отделался штрафом

В октябре 2019 года мировым судьей Приволжского районного суда г. Казани рассмотрено уголовное дело в отношении 42-летнего жителя Татарстана, по результатам которого принято решение о применении меры уголовно–правового характера в виде судебного штрафа в размере 20 000 рублей.

Как сообщили в пресс-службе ПТУ, уголовное дело в отношении данного гражданина возбудила Татарстанская таможня по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 173.2 УК РФ.

В ходе оперативно – розыскных мероприятий и следственных действий было установлено, что данный гражданин согласился за денежное вознаграждение номинально исполнять обязанности учредителя и органа управления юридического лица и предоставил неустановленному лицу копию своего паспорта для внесения сведений в Единый государственный реестр юридических лиц о нем, как об учредителе и органе управления юридического лица, не имея цели реального управления и осуществления коммерческой и хозяйственной деятельности юридического лица, в связи с чем, на его имя были зарегистрированы четыре организации.

Сотрудниками таможни установлено, что целью осуществления регистрационных действий в Едином государственном реестре юридических лиц явилось введение данного гражданина в состав учредителей уже существующих организаций, с последующим их переименованием, сменой руководства (фактическим управлением) и последующей ликвидацией. В частности, в отношении двух таких фирм Татарстанская таможня провела проверки по соблюдению требований валютного и таможенного законодательства.

«В ходе проверок выявлено, что одна из организаций нарушила валютное законодательство, не обеспечив возврат в Российскую Федерацию денежных средств в размере 716 800 евро, переведенных контрагенту во Францию, - рассказал заместитель начальника Татарстанской таможни Валерий Хренов, - а другая не уплатила в федеральный бюджет таможенные платежи в размере свыше 5 млн. руб. Таким образом, стремясь избежать ответственности за нарушения валютного и таможенного законодательства, данные организации переоформлялись на фигуранта уголовного дела с последующей их ликвидацией».

В соответствии с ч. 1 ст. 173.2 УК РФ предоставление документа, удостоверяющего личность, для внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице, образует состав преступления.

Решение суда вступило в законную силу.

0
26.11.2019 17:57
116

Комментарии

Нет комментариев. Ваш будет первым!
Загрузка...
ПОХОЖИЕ НОВОСТИ:
Сахалинская таможня выявила факты занижения таможенной стоимости морских судов, ввезенных южносахалинской компанией из Китая. За неуплату более 2,9 млн рублей в бюджет фирма может заплатить штраф в двойном размере, а ее руководитель понесет уголовное нака
0
06.11.2018 17:20
0
В Северо-Западном таможенном управлении подведены итоги по противодействию коррупции в I полугодии 2019 года.
0
16.07.2019 16:13
0
В ходе проведения ветеринарного контроля импортной продукции в Рыбном порту Санкт-Петербурга специалисты территориального Управления Россельхознадзора приостановили ввоз филе мороженой сельди. Груз общим весом более 20 тонн прибыл теплоходом с Фарерских о
0
01.03.2018 11:52
0
Случай с дачей взятки ямальскому таможеннику произошел при проведении выездной таможенной проверки магазина меховых изделий в г. Лабытнанги
0
06.03.2018 10:17
0
Гражданин Казахстана за рулем грузовика пытался провести через пропускной пункт «Маштаково» крупную партию немаркированного акцизными марками табака
0
06.03.2018 10:17
0
20 марта 2018 года в рамках работы межведомственных мобильных групп сотрудниками Смоленской таможни на одной из дорог Смоленской области выявлено транспортное средство, в грузовом отсеке которого находились польские яблоки общим весом более 21 тонны
0
26.03.2018 09:39
0
В многостороннем автомобильном пункте пропуска Крупец должностными лицами Курской таможни совместно с сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Курской ходе досмотра грузовика, следующего в Украину, в нише под рулевой колонкой был обнаружен элект
0
19.06.2018 17:14
0
Экс-начальник отдела тылового обеспечения Нижегородской таможни, обвиняемый в получении взятки в крупном размере, осужден на шесть лет колонии строгого режима, сообщает объединённая пресс-служба судов общей юрисдикции Нижегородской области.
0
19.06.2018 17:15
0
В морском порту Санкт-Петербурга государственным инспектором территориального Управления Россельхознадзора приостановлено движение 16 тонн ферментированных колбас для пиццы, производства Республики Сербия
0
17.07.2018 17:50
0
Сотрудниками Челябинской таможни совместно с Южно-Уральским линейным управлением МВД России на транспорте пресечен незаконный ввоз топлива в крупном размере.
0
17.07.2018 17:50
0
X

Пожалуйста, уделите 1 минуту!

CargoGo.info полностью бесплатный ресурс, но для его работы нам нужно оплачивать счета хостинг провайдеров средствами от показа рекламы.
Именно по этому мы просим Вас уделить всего 1 минуту для того, чтобы добавить CargoGo.info в белый список блокировщика рекламы, и тем самым поддержать развитие ресурса. Инструкция как отключить AdBlock