СТУ выявлено нарушений валютного законодательства на 9,9 млрд рублей

За 10 месяцев 2019 года таможенными органами Сибирского таможенного управления (СТУ) проведены 952 проверки соблюдения участниками внешнеэкономической деятельности (ВЭД) валютного законодательства, выявлено нарушений валютного законодательства на сумму 9,9 млрд рублей.

Как сообщили TKS.Ru в пресс-службе СТУ, под особым контролем таможенных органов СТУ находятся вопросы противодействия сомнительным финансовым операциям, осуществляемым организациями с признаками номинальных юридических лиц, а также вопросы соблюдения валютного законодательства при экспорте леса.

За 10 месяцев 2019 года таможенными органами Сибирского региона проведены 952 проверки по направлению валютного контроля. В результате проведённых проверок за январь-октябрь 2019 года выявлено нарушений валютного законодательства на сумму 9,9 млрд рублей. На долю нарушений, связанных с экспортом леса и лесоматериалов, приходится 36,2% от общей суммы выявленных нарушений.

По фактам выявленных нарушений таможенными органами региона возбуждено 2158 дел об административных правонарушениях (АП). По количеству возбужденных дел об АП наблюдается рост на 4,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Основной объём составляют дела об АП, связанные с несоблюдением резидентами сроков получения на свои банковские счета в уполномоченных банках иностранной валюты или валюты Российской Федерации, причитающихся за переданные нерезидентам товары – 42,7%, а также связанные с несоблюдением участниками ВЭД установленных порядка и сроков представления форм учёта и отчётности по валютным операциям – 43%.

По результатам проверок соблюдения валютного законодательства за 10 месяцев 2019 года таможенными органами СТУ возбуждено 52 уголовных дела по ст. 193 УК РФ (Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации) на общую сумму 6,7 млрд рублей, а также 73 уголовных дела по ст. 193.1 УК РФ (Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов) на сумму 10,8 млрд рублей.

С целью предупреждения совершения участниками ВЭД сомнительных валютных операций, таможенными органами региона налажено тесное взаимодействие с налоговыми и иными контролирующими органами по обмену сведениями, используемыми в установлении «фирм-однодневок».

TKS.RU

0
13.11.2019 14:28
125

Комментарии

Нет комментариев. Ваш будет первым!
Загрузка...
ПОХОЖИЕ НОВОСТИ:
В рамках контроля соблюдения валютного законодательства участниками внешнеэкономической деятельности за 9 месяцев 2018 года Владимирская таможня провела 123 проверки. Выявлено 386 нарушений.
0
24.10.2018 17:33
0
Нарушения валютного законодательства на сумму 1,8 миллиона рублей выявила Сахалинская таможня за 5 месяцев 2018 года. К таким нарушениям приводит неисполнение обязательств юридических лиц по внешнеэкономическим контрактам.
0
19.06.2018 17:14
0
Иркутская таможня продолжает осуществлять контроль за соблюдением участниками внешнеэкономической деятельности (ВЭД) норм валютного законодательства. Важным направлением валютного контроля является выявление и пресечение правонарушений связанных в том чис
0
24.10.2018 17:33
0
20 марта 2018 года в рамках работы межведомственных мобильных групп сотрудниками Смоленской таможни на одной из дорог Смоленской области выявлено транспортное средство, в грузовом отсеке которого находились польские яблоки общим весом более 21 тонны
0
26.03.2018 09:39
0
307 млн рублей таможенных платежей, пеней и штрафов доначислили дальневосточные таможенники за 6 месяцев 2018 года, взыскали - 156 млн рублей. Это стало результатом 23 проверок, проведенных таможенными органами во взаимодействии с налоговыми органами. Воз
0
17.07.2018 17:51
0
377 таможенных проверок и других форм таможенного контроля провели подразделения таможенного контроля после выпуска товаров дальневосточных таможен в 3 квартале 2018 года. В результате взыскано и перечислено в федеральный бюджет 641,9 миллионов рублей там
0
24.10.2018 17:33
0
Счетная палата проверила* работу Центральной базовой таможни в 2016-2018 гг. и установила финансовые нарушения на сумму более 1 млрд рублей, в том числе нашла признаки злоупотреблений при заключении контрактов на сумму свыше 106 млн рублей
0
06.03.2019 10:29
0
Отдел валютного контроля Новосибирской таможни с января по июль 2019 года выявил нарушения валютного законодательства на 3 миллиарда рублей – почти в 2 раза больше, чем за такой же период 2018 года.
0
28.08.2019 10:06
0
В ходе проверки на рынках Казани было выявлено 979 кг «санкционных» фруктов.
0
01.03.2018 11:52
0
В аэропорту Санкт-Петербурга инспекторы Управления Россельхознадзора провели ветеринарный контроль 9600 инкубационных яиц из Германии. Инспекторы Россельхознадзора не выявили нарушений в оформлении груза, прибывшего в пограничный ветеринарный контрольный
0
01.03.2018 11:53
0
X

Пожалуйста, уделите 1 минуту!

CargoGo.info полностью бесплатный ресурс, но для его работы нам нужно оплачивать счета хостинг провайдеров средствами от показа рекламы.
Именно по этому мы просим Вас уделить всего 1 минуту для того, чтобы добавить CargoGo.info в белый список блокировщика рекламы, и тем самым поддержать развитие ресурса. Инструкция как отключить AdBlock