Кингисеппская таможня: лисички на миллион

Индивидуальный предприниматель из Кингисеппа не исполнила требования таможенного законодательства РФ, касающиеся соблюдения актов валютного законодательства и актов органов валютного регулирования

Этот факт был выявлен инспекторами отдела контроля таможенной стоимости при осуществлении документальной проверки полноты и достоверности учета и отчетности по валютным операциям, поскольку индивидуальный предприниматель является участником ВЭД, закрепленным за Кингисеппской таможней. Суть дела состояла в том, что гражданка заключила с одной из фирм, находящихся в Литве, два контракта на поставку из России грибов (лисичек).

Условия контрактов предусматривали, что «продавец обязуется в течение 12 часов с момента отправки товара покупателю послать по факсу копии документов, отправляемых с грузом». Оплата за экспортируемый товар должна производиться банковским переводом в Евро на транзитный валютный счет продавца. Платеж за фактически поставленный по контрактам товар производится покупателем безналичным переводом в срок не позднее 180 банковских дней с момента отгрузки товара со склада на расчетный счет продавца. Срок действия двух контрактов истек 30 декабря 2018 года.

В соответствии с ведомостью банковского контроля по состоянию на 01.07.2019 г. оплата по одному контракту произведена на сумму 307 217,26 Евро, а задекларировано и отгружено товаров на сумму 308 280,61 Евро. Следовательно, сумма не поступивших денежных средств составляет

1 055,35 Евро, что в пересчете на дату совершения правонарушения составляет 77 368,97 российских рублей.

По второму контракту оплата произведена на сумму 260 782,01 Евро. Задекларировано и отгружено товаров на сумму 289 653,12 Евро. Следовательно, сумма не поступивших денежных средств составляет

28 871,11 Евро, что в пересчете на дату совершения правонарушения составляет 2 052 568,47 российских рублей.

Гражданка, занимающаяся индивидуальным предпринимательством, не исполнила обязанность по получению в контрактные сроки на свои банковские счета денежных средств, причитающихся за переданные товары, в сумме 1 055,35 Евро по одному контракту и в сумме 28 871,11 Евро по другому контракту. Это является нарушением пункта 1 части 1 статьи 19 Федерального закона от 10 декабря 2003 г. № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле», ответственность за которое предусмотрена частью 4 статьи 15.25 КоАП РФ.

Кингисеппской таможней по данному факту возбуждены два дела об административном правонарушении. Гражданке грозит штраф в размере 75% от суммы денежных средств, причитающихся за переданные покупателю товары, что составит более миллиона рублей.

Пресс-служба Кингисеппской таможни

0
28.08.2019 10:06
55

Комментарии

Нет комментариев. Ваш будет первым!
ПОХОЖИЕ НОВОСТИ:
Тема пресечения и профилактики нарушений правил временного ввоза транспортных средств не теряет своей актуальности, а судебные разбирательства по данному факту имеют различные финалы.
0
02.10.2018 11:37
0
Гражданин Украины вынужден был заплатить штраф за нарушение сроков временного ввоза транспортного средства на территорию Евразийского экономического союза.
0
01.04.2019 11:36
0
Пьяного сотрудника таможни Владивостока задержали с наркотическим веществом
0
01.03.2018 11:52
0
Незадекларированные 316 литров алкоголя и 30 блоков сигарет обнаружили и изъяли сотрудники Владивостокской таможни на теплоходе, прибывшем из порта Пхохан (Республика Корея).
0
01.03.2018 11:53
0
Около двух тысяч предметов и комплектов одежды, маркированных товарными знаками «Burberry», «Hello Kitty» и «adidas», обнаружили сотрудники Дальневосточной оперативной таможни при осмотре контейнера, ввезенного из Китая московской фирмой. Представители пр
0
06.03.2018 10:17
0
3724 упаковки детских подгузников, маркированных товарным знаком «GOO.N», задержала Владивостокская таможня. Подгузники были ввезены из Японии без разрешения правообладателя
0
26.03.2018 09:38
0
Татарстанская таможня возбудила уголовное дело по п.п. «б» ч. 2 ст. 173 прим.1 Уголовного кодекса РФ в отношении лиц, организовавших по предварительному сговору незаконное образование и реорганизацию юридических лиц с использованием подставных лиц
0
26.03.2018 09:38
0
В одной из торговых точек Мурманска представителями Мурманской таможни и УМВД по г. Мурманску был установлен факт продажи предметов одежды и обуви с нанесенными товарными знаками известных мировых брендов «Philipp Plein», «GIORGIO ARMANI», «BERBERRY», «GU
0
05.04.2018 11:48
0
В ходе совместных мероприятий сотрудников правоохранительного блока Санкт-Петербургской таможни с сотрудниками Управления ГИБДД ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области 29 марта 2018 года на Выборгской набережной было задержано транспортн
0
05.04.2018 11:48
0
Две фуры с грузом прибыли на один из постов Московской областной таможни из Ирана. В ходе таможенного досмотра должностными лицами были обнаружены салатники из прозрачного стекла по форме, напоминающей знаменитое надкушенное яблоко компании «Apple Inc». Т
0
05.04.2018 11:48
0
X

Пожалуйста, уделите 1 минуту!

CargoGo.info полностью бесплатный ресурс, но для его работы нам нужно оплачивать счета хостинг провайдеров средствами от показа рекламы.
Именно по этому мы просим Вас уделить всего 1 минуту для того, чтобы добавить CargoGo.info в белый список блокировщика рекламы, и тем самым поддержать развитие ресурса. Инструкция как отключить AdBlock