Минераловодская таможня выявила сеть фирм-однодневок

Создание фирм через подставных лиц стало основанием для возбуждения уголовных дел сотрудниками Минераловодской таможни в отношении жителя города Ставрополь

Мужчина создал сеть фирм-однодневок, которые незаконно выводили капитал за границу. В период с 2016 по 2018 годы компании заключили 28 внешнеторговых контрактов с фирмами, зарегистрированными на территории Турции и Китая. Контрактами была предусмотрена поставка автомобильных запчастей общей стоимостью более 71 миллиона рублей. Однако ввоз в Российскую Федерацию оплаченного товара не происходил. Через некоторое время после осуществления платежей фирмы-однодневки фактически прекращали свою деятельность.

«Установлено, что малообеспеченные жители Ставропольского края, за небольшое материальное вознаграждение, соглашались зарегистрировать на свое имя общество с ограниченной ответственностью. При этом от них не требовалось управлять делами и заниматься коммерческой деятельностью, в то время как реальный руководитель использовал эти фирмы для уклонения от уплаты налогов, незаконного вывода денежных средств за рубеж и другой противоправной деятельности», - прокомментировал заместитель начальника Минераловодской таможни Руслан Ялалов.

На основании оперативной информации, в отношении учредителя сети обществ с ограниченной ответственностью возбуждены уголовные дела по статьям 193 УК РФ «Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации», 173.1 УК РФ «Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица» и 173.2 УК РФ «Незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица».
С целью предотвращения незаконных валютных операций таможней осуществляется обмен информацией о внешнеэкономических операциях с Росфинмониторингом, налоговыми органами и Центральным банком РФ.

За первые шесть месяцев 2019 года принятые меры позволили предотвратить 63 незаконные валютные операции на сумму более 208 миллионов рублей. Возбуждено 46 дел об административных правонарушениях по статье 15.25 КоАП РФ «Нарушение валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования». Вынесено 33 постановления о назначении административного наказания на 101 миллион рублей.

Пресс-служба Минераловодской таможни

0
28.08.2019 10:06
67

Комментарии

Нет комментариев. Ваш будет первым!
ПОХОЖИЕ НОВОСТИ:
Более 500 тысяч пар носков китайские производители пытались выдать за товары российских марок «Уют» и «Алёна». Обман был выявлен в процессе таможенного контроля.
0
26.03.2018 09:39
0
Нарушения валютного законодательства на сумму 1,8 миллиона рублей выявила Сахалинская таможня за 5 месяцев 2018 года. К таким нарушениям приводит неисполнение обязательств юридических лиц по внешнеэкономическим контрактам.
0
19.06.2018 17:14
0
16 криминальных переводов иностранной валюты за рубеж совершил житель Владивостока за вознаграждение. Преступление выявили сотрудники Дальневосточной оперативной таможни (ДВОТ) в ходе оперативно-розыскных мероприятий. В отношении нарушителя возбуждено уго
0
19.06.2018 17:15
0
26,7 литра незаконно ввезенного алкоголя обнаружили таможенники на двух судах, прибывших в порт Южно-Курильск из Японии. Бутылки с виски и вином были спрятаны в тайниках.
0
25.02.2019 11:42
0
Отделением дознания Читинской таможни возбуждено сразу 3 уголовных дела по фактам незаконного перемещения через границу ЕАЭС стратегически важных товаров и ресурсов – пиломатериалов хвойных пород (сосны обыкновенной) в отношении гражданина России, являюще
0
04.03.2019 11:46
0
В Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) таможня выявила, что при декларировании метилдиэтаноламина марки «OASE purple enriched» (предназначен для очистки природных газов от двуокиси углерода и сероводорода) фактическая стоимость товара была занижена на
0
11.03.2019 10:40
0
В ходе проведения мероприятий, направленных на выявление нарушений валютного законодательства, сотрудниками Ханты-Мансийской таможни установлен факт незаконных валютных операций.
0
25.04.2019 14:45
0
Находкинские таможенники выявили местную фирму, которая незаконно перевела за границу 46 млн рублей. Компанию-нарушительницу ждет штраф - более 34 млн рублей.
0
15.05.2019 10:34
0
Сотрудники Нижегородской таможни выявили факты занижения таможенной стоимости латунной проволоки, ввезенной нижегородской фирмой из Германии. За неуплату более 850 тысяч рублей в бюджет фирма может заплатить штраф в двойном размере от суммы подлежащих упл
0
03.06.2019 10:23
0
Незадекларированные 316 литров алкоголя и 30 блоков сигарет обнаружили и изъяли сотрудники Владивостокской таможни на теплоходе, прибывшем из порта Пхохан (Республика Корея).
0
01.03.2018 11:53
0
X

Пожалуйста, уделите 1 минуту!

CargoGo.info полностью бесплатный ресурс, но для его работы нам нужно оплачивать счета хостинг провайдеров средствами от показа рекламы.
Именно по этому мы просим Вас уделить всего 1 минуту для того, чтобы добавить CargoGo.info в белый список блокировщика рекламы, и тем самым поддержать развитие ресурса. Инструкция как отключить AdBlock