Омскими таможенниками возбуждено уголовное дело по факту незаконного перевода денежных средств иностранной компании на сумму 338 тысяч долларов США

Омской таможней возбуждено уголовное дело в отношении омича по факту совершения незаконных валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов в крупном размере. Данное преступление выявлено в результате проведения совместных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Омской таможни и УФСБ России по Омской области

В ходе следственных действий установлено, что для проведения незаконных валютных операций была создана организация, зарегистрированная на подставное лицо. По поддельным контрактам, предъявленным в ряд банков г. Омска, из Российской Федерации в адрес двух иностранных компаний были незаконно перечислены денежные средства в общей сумме 337 937 долларов США, что по курсу ЦБ России на даты совершения валютных операций составляет более 22 миллионов рублей. Товар (краска водостойкая акриловая), указанный в контрактах в качестве основании для перечисления денежных средств, в Российскую Федерацию не поступал, что является нарушением требований валютного законодательства.

Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета одного или нескольких нерезидентов с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, образует состав преступления, предусмотренного статьей 193.1 Уголовного кодекса РФ.

По возбужденному Омской таможней уголовному делу по пунктам «а», «б», «в» части 2 статьи 193.1 УК РФ (по факту совершения валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов в особо крупном размере, организованной группой, с использованием заведомо подложного документа) законодательством установлена предельная санкция в виде лишения свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет либо без такового.

Пресс-служба СТУ

0
19.08.2019 11:39
63

Комментарии

Нет комментариев. Ваш будет первым!
ПОХОЖИЕ НОВОСТИ:
Алтайской таможней совместно с Барнаульской транспортной прокуратурой и Пограничным управлением ФСБ России по Алтайскому краю в ходе проверки соблюдения таможенного законодательства выявлены факты перемещения продукции, маркированной товарными знаками, бе
0
19.06.2018 17:15
0
Должностные лица Самарской таможни выявили факт незаконного перевода за рубеж валюты на общую сумму 24 993 635,92 рублей. Возбуждено уголовное дело по статье 193.1. УК РФ («Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или
0
03.04.2019 16:55
0
Алтайская таможня в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий выявила нарушение валютного законодательства на сумму более 38 миллионов рублей.
0
13.11.2018 17:47
0
В конце ноября Смоленская таможня сообщала о задержании при ввозе в Россию почти 40 тонн санкционной рыбной продукции «родом» из Великобритании, перемещаемой под видом изделий из металла. Перевозчиком товара выступала российская фирма, зарегистрированная
0
22.12.2018 16:38
0
Отделом административных расследований таможенного поста МАПП Кяхта Бурятской таможни возбуждено дело об административном правонарушении (АП) по ч.1 ст.14.10. КоАП РФ по факту незаконного использования товарного знака «APPLE».
0
13.11.2018 17:47
0
Иркутская таможня отмечает, что в настоящее время на канале экспорта леса получили распространение преступления в сфере валютного законодательства.
0
11.04.2019 10:22
0
В зону таможенного контроля таможенного поста МАПП Донецк Миллеровской таможни со стороны Украины прибыл автомобиль под управлением гражданина Украины
0
16.05.2019 10:47
0
26 июня 2019 года Смоленской таможней направлены в суд на рассмотрение материалы уголовного дела, возбужденного в прошлом году в отношении жителя областного центра по ст. 226.1 УК РФ за контрабанду сильнодействующих веществ из РБ в РФ общей массой 20 грам
0
26.06.2019 21:31
0
Владимирской таможней в Муроме в ходе таможенного осмотра торговой точки с участием представителей Роспотребнадзора по Владимирской области у индивидуального предпринимателя выявлены товары с нарушением правил маркировки. Это изделия из натурального меха
0
26.06.2019 21:32
0
В ходе таможенного оформления международного авиарейса «Минеральные Воды - Баку» должностными лицами отдела специальных таможенных процедур Минераловодского таможенного поста пресечена попытка незаконного провоза 878 850 рублей
0
19.07.2019 11:45
0
X

Пожалуйста, уделите 1 минуту!

CargoGo.info полностью бесплатный ресурс, но для его работы нам нужно оплачивать счета хостинг провайдеров средствами от показа рекламы.
Именно по этому мы просим Вас уделить всего 1 минуту для того, чтобы добавить CargoGo.info в белый список блокировщика рекламы, и тем самым поддержать развитие ресурса. Инструкция как отключить AdBlock