Валюту перечислили, а товар не ввезли, итог - уголовное дело

Смоленской таможней возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.193 Уголовного кодекса РФ (невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте).

В ходе проверки соблюдения валютного законодательства одной из московских фирм отделом валютного контроля Смоленской таможни установлено, что данная фирма и турецкая компания в 2017 году заключили контракт на поставку в Россию строительных материалов. Общая сумма сделки составила 506 000,00 долларов США.

Во исполнения условий внешнеэкономического контракта российская организация перевела денежные средства двумя платежными поручениями. Однако товары не ввезла и в нарушение валютного законодательства РФ не обеспечила возврат денежных средств за товар, не ввезенный в оговоренный контрактом срок.

- Данный факт послужил основанием для возбуждения уголовного дела по ч.1 ст. 193 УК РФ, - сообщил исполняющий обязанности заместителя начальника таможни Сергей Панин. - После производства неотложных следственных действий материалы уголовного дела переданы по подследственности в территориальные органы внутренних дел.

Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере от двухсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо принудительные работы на срок до трех лет, либо лишение свободы на срок до трех лет.

Пресс-служба ЦТУ

0
02.07.2019 10:56
76

Комментарии

Нет комментариев. Ваш будет первым!
ПОХОЖИЕ НОВОСТИ:
В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Алтайской таможни и Управления ФСБ России по Алтайскому краю, установлено, что директор российской компании в рамках внешнеторгового контракта, заключенного с иностранной фирмой, в пе
0
26.06.2019 21:32
0
Отделением дознания Курской таможни по факту контрабанды огнестрельного оружия возбуждено уголовное дело. В новогодние праздники в многостороннем автомобильном пункте пропуска Крупец должностными лицами таможенного поста МАПП Крупец Курской таможни совмес
0
26.03.2018 09:39
0
Алтайской таможней совместно с Барнаульской транспортной прокуратурой и Пограничным управлением ФСБ России по Алтайскому краю в ходе проверки соблюдения таможенного законодательства выявлены факты перемещения продукции, маркированной товарными знаками, бе
0
19.06.2018 17:15
0
Контрабанду почти 600 кубометров ценных пород леса выявили сотрудники Дальневосточной оперативной таможни и Погрануправления ФСБ России по Приморскому краю. Пиломатериалы из дуба монгольского стоимостью 6,9 млн рублей предназначались для вывоза в Китай по
0
13.11.2018 17:47
0
Омской таможней предотвращено незаконное перемещение через государственную границу Российской Федерации из Беларуси в Россию международного почтового отправления с препаратом «ANAVARGED 10 mg» в количестве 100 таблеток.
0
18.02.2019 15:40
0
Отделом по противодействию коррупции Кингисеппской таможни совместно с руководством Кингисеппской на постоянной основе проводится работа по профилактике и пресечению вовлечения должностных лиц таможенных органов в коррупционную деятельность.
0
03.04.2019 16:55
0
Омской таможней возбуждено уголовное дело в отношении омича по факту совершения незаконных валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов в крупном размере. Данное преступление выявлено в результате проведения со
0
19.08.2019 11:39
0
Красноярская транспортная прокуратура утвердила обвинительное постановление по уголовному делу в отношении пассажира международного авиарейса, который пытался вывезти наличные денежные средства в крупном размере в Азербайджан.
0
26.08.2019 10:27
0
В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий должностными лицами Самарской таможни был задержан гражданин города Самара 1985 г.р. Парень попытался получить почтовое отправление с лекарственными препаратами из республики Беларусь. В посылке нах
0
05.09.2019 09:36
0
В ходе таможенного досмотра в пункте пропуска Крупец Курской таможни автомобиля, зарегистрированного в Молдове, таможенниками был выявлен лишний товар
0
06.03.2018 10:17
0
X

Пожалуйста, уделите 1 минуту!

CargoGo.info полностью бесплатный ресурс, но для его работы нам нужно оплачивать счета хостинг провайдеров средствами от показа рекламы.
Именно по этому мы просим Вас уделить всего 1 минуту для того, чтобы добавить CargoGo.info в белый список блокировщика рекламы, и тем самым поддержать развитие ресурса. Инструкция как отключить AdBlock