Провоз более $100 тысяч через таможенную границу ЕАЭС потребует подтверждения происхождения

МВД, Генеральная прокуратура и Следственный комитет согласовали предложения о введении порога перемещения наличности в $100 тысяч через таможенную границу ЕАЭС, при превышении которого необходимо будет представить документы, подтверждающие происхождение наличных денежных средств. Об этом сказал "Интерфаксу" источник, знакомый с межведомственной перепиской по данному вопросу.

По его словам, соответствующие отзывы от силовых ведомств были получены Минфином и Минэкономразвития. Также предложения согласованы Росфинмониторингом.

Как ранее сообщали "Интерфаксу" в ФТС, Федеральная таможенная служба России совместно с другими заинтересованными ведомствами принимает участие в обсуждении проекта решения Евразийской экономической комиссии (ЕЭК, наднациональный орган регулирования ЕАЭС) об установлении случаев представления документов, подтверждающих происхождение наличных денежных средств и/или денежных инструментов.

"В настоящее время в качестве случая, при котором необходимо будет представить подтверждающие документы, рассматривается перемещение через таможенную границу ЕАЭС наличных денежных средств и/или денежных инструментов одним лицом в размере свыше $100 тыс.", - отмечали в феврале в ФТС.

Проект направлен на реализацию рекомендации 32 "Курьеры наличных" Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), поясняли в ФТС. Рекомендация 32 была разработана для обеспечения стран мерами по выявлению физического перемещения через границу наличных денег и оборотных инструментов на предъявителя, а также правовыми полномочиями для остановки или задержания таких перемещений, если в отношении них имеются подозрения в финансировании терроризма или в отмывании денег.

В ЕЭК в свою очередь ранее поясняли "Интерфаксу", что функция по определению лимита, свыше которого при перемещении через таможенную границу ЕАЭС наличных денежных средств нужно будет предъявлять подтверждение их происхождения, возложена на комиссию новым Таможенным кодексом союза (ст. 261 п. 1 пп. 9). В комиссии также отметили, что введение такой меры обсуждается в рамках стандартов международной ФАТФ, к которым присоединились все страны ЕАЭС.

Согласно действующему законодательству, декларированию подлежат наличные средства эквивалентом $10 тыс. и выше.

Интерфакс

0
23.04.2019 17:55
119

Комментарии

Нет комментариев. Ваш будет первым!
ПОХОЖИЕ НОВОСТИ:
За 2016 год через границу Евразийского экономического союза (ЕАЭС), в международном автомобильном пункте пропуска «Забайкальск» проследовало 1 425 292 физических лиц. В Россию – 720 950 физических лиц, из России – 704 342 физических лиц.
0
25.01.2017 18:05
0
В праздничные новогодние каникулы в пограничных автомобильных пунктах пропуска традиционно в разы увеличиваются пассажиропотоки и потоки легкового автотранспорта, пассажирских туристических автобусов. В эти дни важно грамотно планировать поездку через гра
0
22.12.2018 16:38
0
Выпуском в автоматическом режиме, без участия инспектора, десятитысячной декларации на товары встретили свой профессиональный праздник сибирские таможенники.
0
25.10.2018 17:36
0
13 июля 2017 года в г. Сочи на базе таможенного поста МАПП Адлер Сочинской таможни состоялась рабочая встреча делегации ГТК Республики Абхазия и представителей ФТС России. С российской стороны в заседании приняли участие представитель ФТС России в Республ
0
20.07.2017 10:06
0
В Бишкеке обсудили вопросы интеграции Кыргызской Республики в ЕАЭС
0
28.07.2017 09:04
0
Совокупный объем экспорта древесины и изделий из нее государств Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в 2016 году составил более 6,25 млн долл. По сравнению с 2015 годом этот показатель увеличился на 5%. При этом совокупный объем импорта за этот же пер
0
20.09.2017 17:36
0
Армения увеличила внешнеторговый оборот более чем на 25%. Объем прибыли в этом году – более четырех миллиардов долларов. Этому способствовал не только рост объемов производства, но и новый Таможенный кодекс ЕАЭС. С подробностями – корреспондент «МИР 24» А
0
02.10.2018 11:37
0
«Объем взаимной торговли семенами сельскохозяйственных растений в рамках Союза многократно уступает поставкам из третьих стран. Это большие перспективы для развития селекционно-семеноводческих компаний стран Союза и обеспечения потребностей внутреннего ры
0
13.11.2018 17:47
0
Российское представительство Apple подало в арбитражный суд два иска против Федеральной таможенной службы.
0
26.02.2016 06:00
0
Отсутствие контроля на внутренних границах порождает серые потоки, в частности, через Казахстан. Страна недавно вступила во Всемирную торговую организацию. Теперь многие зарубежные товары поставляются на внутренний рынок Казахстана по более низким таможен
0
19.12.2016 13:19
0
X

Пожалуйста, уделите 1 минуту!

CargoGo.info полностью бесплатный ресурс, но для его работы нам нужно оплачивать счета хостинг провайдеров средствами от показа рекламы.
Именно по этому мы просим Вас уделить всего 1 минуту для того, чтобы добавить CargoGo.info в белый список блокировщика рекламы, и тем самым поддержать развитие ресурса. Инструкция как отключить AdBlock