Провоз более $100 тысяч через таможенную границу ЕАЭС потребует подтверждения происхождения

МВД, Генеральная прокуратура и Следственный комитет согласовали предложения о введении порога перемещения наличности в $100 тысяч через таможенную границу ЕАЭС, при превышении которого необходимо будет представить документы, подтверждающие происхождение наличных денежных средств. Об этом сказал "Интерфаксу" источник, знакомый с межведомственной перепиской по данному вопросу.

По его словам, соответствующие отзывы от силовых ведомств были получены Минфином и Минэкономразвития. Также предложения согласованы Росфинмониторингом.

Как ранее сообщали "Интерфаксу" в ФТС, Федеральная таможенная служба России совместно с другими заинтересованными ведомствами принимает участие в обсуждении проекта решения Евразийской экономической комиссии (ЕЭК, наднациональный орган регулирования ЕАЭС) об установлении случаев представления документов, подтверждающих происхождение наличных денежных средств и/или денежных инструментов.

"В настоящее время в качестве случая, при котором необходимо будет представить подтверждающие документы, рассматривается перемещение через таможенную границу ЕАЭС наличных денежных средств и/или денежных инструментов одним лицом в размере свыше $100 тыс.", - отмечали в феврале в ФТС.

Проект направлен на реализацию рекомендации 32 "Курьеры наличных" Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), поясняли в ФТС. Рекомендация 32 была разработана для обеспечения стран мерами по выявлению физического перемещения через границу наличных денег и оборотных инструментов на предъявителя, а также правовыми полномочиями для остановки или задержания таких перемещений, если в отношении них имеются подозрения в финансировании терроризма или в отмывании денег.

В ЕЭК в свою очередь ранее поясняли "Интерфаксу", что функция по определению лимита, свыше которого при перемещении через таможенную границу ЕАЭС наличных денежных средств нужно будет предъявлять подтверждение их происхождения, возложена на комиссию новым Таможенным кодексом союза (ст. 261 п. 1 пп. 9). В комиссии также отметили, что введение такой меры обсуждается в рамках стандартов международной ФАТФ, к которым присоединились все страны ЕАЭС.

Согласно действующему законодательству, декларированию подлежат наличные средства эквивалентом $10 тыс. и выше.

Интерфакс

0
23.04.2019 17:55
91

Комментарии

Нет комментариев. Ваш будет первым!
ПОХОЖИЕ НОВОСТИ:
В праздничные новогодние каникулы в пограничных автомобильных пунктах пропуска традиционно в разы увеличиваются пассажиропотоки и потоки легкового автотранспорта, пассажирских туристических автобусов. В эти дни важно грамотно планировать поездку через гра
0
22.12.2018 16:38
0
Президент Республики Беларусь подписал Указ от 11 февраля 2016 года № 40 «О внесении изменений и дополнений в Указ Президента Республики Беларусь»...
0
23.05.2016 06:49
0
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил ряду ведомств проработать к 21 июня варианты замены некоторых компонентов из третьих стран продукцией, произведенной в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС).
0
15.02.2016 08:17
0
13 июля 2017 года в г. Сочи на базе таможенного поста МАПП Адлер Сочинской таможни состоялась рабочая встреча делегации ГТК Республики Абхазия и представителей ФТС России. С российской стороны в заседании приняли участие представитель ФТС России в Республ
0
20.07.2017 10:06
0
В Бишкеке обсудили вопросы интеграции Кыргызской Республики в ЕАЭС
0
28.07.2017 09:04
0
Президент Молдавии Игорь Додон рассчитывает, что республика получит статус наблюдателя при Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) на ближайшем заседании экономического блока в 2018 году.
0
26.03.2018 09:40
0
«Объем взаимной торговли семенами сельскохозяйственных растений в рамках Союза многократно уступает поставкам из третьих стран. Это большие перспективы для развития селекционно-семеноводческих компаний стран Союза и обеспечения потребностей внутреннего ры
0
13.11.2018 17:47
0
Новые возможности развития торгово-экономических отношений между странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и Республикой Чили обсудили на четвертом заседании совместной комиссии по взаимодействию между Евразийской экономической комиссией (ЕЭК) и п
0
22.12.2018 16:38
0
Во время майских праздников был зафиксирован значительный рост числа петербуржцев, выезжающих за границу. Так, пассажиропоток Пулково с 29 апреля по 12 мая 2019 вырос на 14,9% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года и достиг 753,9 тыс. человек, сооб
0
15.05.2019 15:31
0
​В 2,3 раза увеличился поток граждан через границу с Монголией в Международном автомобильном пункте пропуска «Кяхта» в Кяхтинском районе Бурятии в 2015 году.
0
22.01.2016 05:33
0
X

Пожалуйста, уделите 1 минуту!

CargoGo.info полностью бесплатный ресурс, но для его работы нам нужно оплачивать счета хостинг провайдеров средствами от показа рекламы.
Именно по этому мы просим Вас уделить всего 1 минуту для того, чтобы добавить CargoGo.info в белый список блокировщика рекламы, и тем самым поддержать развитие ресурса. Инструкция как отключить AdBlock