Иркутской таможней возбуждено три уголовных дела по фактам преступлений, связанных с невозвратом 135 миллионов рублей за вывезенный в Китай лес

Иркутская таможня отмечает, что в настоящее время на канале экспорта леса получили распространение преступления в сфере валютного законодательства.

Так, Иркутской таможней в текущем году вновь возбуждено три уголовных дела по факту нарушений валютного законодательства, связанных с непринятием мер по возврату средств из-за рубежа валютных денежных средств в крупном и особо крупном размерах.

Данные три уголовных дела возбуждены по факту непоступления денежных средств за товар - пиломатериал (хвойных и лиственных пород), вывезенный в Китай в адрес трех различных инопартнеров.

Таким образом, с начала 2019 года Иркутской таможней фактам невозврата валюты за вывезенный лес возбуждено 6 уголовных дел.

В этот раз фигурантом трех уголовных дел стал директор иркутской фирмы - общества с ограниченной ответственностью.

Уголовные дела были возбуждены по результатам проведения иркутскими таможенниками оперативно-розыскных мероприятий, а также проведения проверок в рамках осуществления валютного контроля.

Было установлено, что на счета российских банков (в срок, предусмотренный внешнеэкономическими контрактами, заключенными иркутской фирмой с маньчжурскими торговыми компаниями (КНР), валютная выручка на общую сумму 135,3 млн рублей не поступила).

Директор российской фирмы, ни иные должностные лица данной организации действий с целью возврата денежных средств не осуществляли.

В связи с чем отделом дознания Иркутской таможни возбуждено три уголовных дела по ч. 1 ст. 193, а также по п. «а» ч.2 ст.193 УК РФ по факту уклонения от исполнения обязанностей по репатриации (возвращению) денежных средств за поставленный товар в крупном и особо крупном размерах.

И.о. начальника отдела дознания Иркутской таможни Юлия Билецкая пояснила, что преступные схемы, связанные с невозвратом валютной выручки на счета российских банков реализуются тогда, когда за экспортом леса в Китай стоят китайские граждане, а российские фирмы используются как прикрытие; либо в том случае, когда расчет между двумя юридическими лицами (фирмой-лесоэкспортером и фирмами инопартнерами) осуществляется не через счета российских банков, а за наличные денежные средства.

Пресс-служба СТУ

0
11.04.2019 10:22
92

Комментарии

Нет комментариев. Ваш будет первым!
ПОХОЖИЕ НОВОСТИ:
Четыре уголовных дела за контрабанду сильнодействующих веществ возбуждено смоленскими таможенниками с начала 2019 года.
0
01.04.2019 11:36
0
За 2018 год Бурятской таможней было возбуждено 21 уголовное дело и с начала 2019г – четыре. Об этом рассказал заместитель начальника таможни Александр Мартынов на совместном пресс-мероприятии Бурятской таможни, Пограничного управления ФСБ по Республике Б
0
26.03.2019 16:08
0
Иркутской таможней возбуждено уголовное дело по факту преступления, связанного с уклонением от исполнения обязанностей по репатриации (возвращению) в Россию денежных средств, причитающихся за экспортированный в Китай пиломатериал
0
06.03.2018 10:17
0
По факту перемещения крупной партии табачных изделий должностные лица Тюменской таможни возбудили дело об административном правонарушении. Расследование проводится в отношении гражданина Республики Казахстан, который пытался ввезти в Российскую Федерацию
0
26.03.2018 09:39
0
В рамках контроля соблюдения валютного законодательства участниками внешнеэкономической деятельности за 9 месяцев 2018 года Владимирская таможня провела 123 проверки. Выявлено 386 нарушений.
0
24.10.2018 17:33
0
Наркотик был обнаружен в международном почтовом отправлении в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных отделом по борьбе с контрабандой наркотиков и кинологов Иркутской таможни (с применением служебной собаки) совместно с отделением по кон
0
22.12.2018 16:38
0
В ходе проведения мероприятий, направленных на установление и пресечение деятельности фирм-однодневок, сотрудниками Ханты-Мансийской таможни установлен факт внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице.
0
09.04.2019 12:16
0
В Новосибирске по решению суда оштрафован директор московской фирмы, который пытался уклониться от уплаты таможенных платежей в размере 3,6 миллионов рублей.
0
04.07.2019 15:36
0
30 уголовных дел по контрабанде стратегически важных ресурсов, таких как лес, водные биоресурсы, объекты фауны, нефть и пушнина, возбудили за три месяца 2019 года дальневосточные таможни. Стоимость предметов контрабанды превысила 826 млн рублей.
0
13.04.2019 09:46
0
При проведении таможенного контроля в отношении лиц, пересекающих в пешем порядке таможенную границу в пункте пропуска Джанкой, у гражданки Украины 1985 года рождения сотрудники Крымской таможни выявили 300 ампул препарата «Налбуфин», содержащего в своем
0
25.06.2019 12:01
0
X

Пожалуйста, уделите 1 минуту!

CargoGo.info полностью бесплатный ресурс, но для его работы нам нужно оплачивать счета хостинг провайдеров средствами от показа рекламы.
Именно по этому мы просим Вас уделить всего 1 минуту для того, чтобы добавить CargoGo.info в белый список блокировщика рекламы, и тем самым поддержать развитие ресурса. Инструкция как отключить AdBlock