Тульская фирма вывела на зарубежные счета свыше 10,5 миллионов рублей

Сотрудники Тульской таможни во взаимодействии с Управлением ФСБ по Тульской области выявили факт нарушения валютного законодательства, совершенного в крупном размере.

Материалы проведенной таможенниками проверки показали, что в 2017 году одна из тульских организаций заключила внешнеторговый контракт на сумму порядка 70 миллионов рублей на поставку продовольственных товаров из Республики Армения. В адрес торгового партнера за границей тульская фирма перечислила денежные средства на общую сумму свыше 10,5 миллионов рублей, но продукция в рамках внешнеторгового контракта так и не была поставлена. При этом ни тульская организация, ни ее торговый партнер в Армении не были зарегистрированы в качестве участника внешнеэкономической деятельности. В предусмотренные контрактом сроки и до настоящего времени товар в рамках данного контракта на территорию РФ не был ввезен, а денежные средства – не возвращены.

По факту нарушения валютного законодательства тульские таможенники возбудили уголовное дело по части 1 статьи 193 Уголовного Кодекса Российской Федерации «Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации».

В настоящее время проводится расследование.

Пресс-служба ЦТУ

0
03.04.2019 16:56
54

Комментарии

Нет комментариев. Ваш будет первым!
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Сотрудники Тульской таможни возбудили 4 уголовных дела по части 3 статьи 193.1 Уголовного Кодекса Российской Федерации «Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с
0
24.10.2018 17:33
0
Сахалинская таможня выявила факты занижения таможенной стоимости морских судов, ввезенных южносахалинской компанией из Китая. За неуплату более 2,9 млн рублей в бюджет фирма может заплатить штраф в двойном размере, а ее руководитель понесет уголовное нака
0
06.11.2018 17:20
0
Иркутской таможней возбуждено три уголовных дела в отношении директора общества с ограниченной ответственностью, зарегистрированного в Зиминском районе Иркутской области.
0
06.11.2018 17:20
0
16 криминальных переводов иностранной валюты за рубеж совершил житель Владивостока за вознаграждение. Преступление выявили сотрудники Дальневосточной оперативной таможни (ДВОТ) в ходе оперативно-розыскных мероприятий. В отношении нарушителя возбуждено уго
0
19.06.2018 17:15
0
Сразу два уголовных дела в марте 2019 года возбудили сотрудники Нижегородской таможни по статье 193.1. УК РФ («Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использов
0
01.04.2019 11:36
0
Иркутская таможня отмечает, что в настоящее время на канале экспорта леса получили распространение преступления в сфере валютного законодательства.
0
11.04.2019 10:22
0
В суде рассмотрено дело о выявленных Сочинской таможней около 3 тонн незадекларированной одежды из Турции стоимостью более 19 млн рублей.
0
15.05.2019 10:34
0
В конце ноября Смоленская таможня сообщала о задержании при ввозе в Россию почти 40 тонн санкционной рыбной продукции «родом» из Великобритании, перемещаемой под видом изделий из металла. Перевозчиком товара выступала российская фирма, зарегистрированная
0
22.12.2018 16:38
0
Иркутской таможней возбуждено два уголовных дела по факту нарушений валютного законодательства, связанных с непринятием мер по возврату из-за рубежа валютных денежных средств за товар (круглый лес и пиломатериал), вывезенный в Китай.
0
04.03.2019 11:46
0
5,2 млн рублей незаконно перевела в Китай фирма из Находки. Находкинская таможня выявила правонарушение. Компанию ждет крупный штраф.
0
26.03.2019 16:08
0
X

Пожалуйста, уделите 1 минуту!

CargoGo.info полностью бесплатный ресурс, но для его работы нам нужно оплачивать счета хостинг провайдеров средствами от показа рекламы.
Именно по этому мы просим Вас уделить всего 1 минуту для того, чтобы добавить CargoGo.info в белый список блокировщика рекламы, и тем самым поддержать развитие ресурса. Инструкция как отключить AdBlock