Самарские таможенники возбудили уголовное дело по факту вывода за рубеж 25 миллионов рублей

Должностные лица Самарской таможни выявили факт незаконного перевода за рубеж валюты на общую сумму 24 993 635,92 рублей. Возбуждено уголовное дело по статье 193.1. УК РФ («Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов»).

Общество с ограниченной ответственностью, созданное в 2014 году, заключило с китайской фирмой несколько контрактов на поставку автоаксессуаров и швейной фурнитуры. В счет обязательств исполнения договора российский предприниматель перевел китайскому поставщику 386 684,48 долларов США (24 993 635,92 рублей).

На момент осуществления проверочных мероприятий срок действия контрактов истек. Товар в Россию не поступил. Российская фирма в установленные сроки не осуществила возврат денежных средств на свои счета в уполномоченном банке. Это свидетельствует о заключении мнимых сделок путем составления недействительных, то есть подложных документов, что подтвердилось непоступлением товаров от китайской фирмы.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 193.1. УК РФ. Санкции данной статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет со штрафом в размере до 1 миллиона рублей.

Пресс-служба ПТУ

0
03.04.2019 16:55
74

Комментарии

Нет комментариев. Ваш будет первым!
ПОХОЖИЕ НОВОСТИ:
Отделением дознания Курской таможни по факту контрабанды огнестрельного оружия возбуждено уголовное дело. В новогодние праздники в многостороннем автомобильном пункте пропуска Крупец должностными лицами таможенного поста МАПП Крупец Курской таможни совмес
0
26.03.2018 09:39
0
Контрабанду почти 600 кубометров ценных пород леса выявили сотрудники Дальневосточной оперативной таможни и Погрануправления ФСБ России по Приморскому краю. Пиломатериалы из дуба монгольского стоимостью 6,9 млн рублей предназначались для вывоза в Китай по
0
13.11.2018 17:47
0
Два жителя Екатеринбурга независимо друг от друга заказали по почте посылки из Беларуси с гормональными препаратами. Оба были задержаны на выходе из разных почтовых отделений с интервалом в пару дней. В первом международном почтовом отправлении находилось
0
06.03.2019 10:29
0
По итогам 2018 года таможнями Сибирского региона возбуждено 107 уголовных дел, связанных с валютными махинациями (18 из них – в Новосибирске).
0
13.03.2019 10:33
0
За 1 квартал 2019 года должностными лицами таможенного поста Аэропорт Самара возбуждено 165 дел об административных правонарушениях. Большинство из них возбуждено в отношении туристов, которые везли подарки из-за рубежа.
0
03.04.2019 16:55
0
В результате деятельности мобильных групп отдела по контролю за ввозом и оборотом товаров службы таможенного контроля после выпуска товаров Самарской таможни было выявлено грузовое транспортное средство, в котором перевозилось около 20 тонн сыра с нарушен
0
27.05.2019 11:25
0
В ходе выездной таможенной проверки должностные лица Самарской таможни выявили контрафактные спортивные кроссовки. Предотвращенный ущерб, по оценке представителей правообладателей составил 4,7 миллионов рублей
0
29.05.2019 09:22
0
Должностные лица таможенного поста Аэропорт Казань Татарстанской таможни в отношении гражданина Узбекистана составили протоколы об административном правонарушении по ч.1 ст. 16.2. КоАП РФ по факту не декларирования по установленной форме товаров, подлежащ
0
01.03.2018 11:52
0
Оренбургской таможней возбуждено административное дело по факту незаконного ввоза в Россию партии табака для кальянов общей стоимостью 1,85 млн рублей
0
19.06.2018 17:15
0
Оперативники Главного управления по борьбе с контрабандой ФТС России разоблачили в СЗФО преступную группу, которая вывела за рубеж более 2,5 млрд руб., завышая стоимость медицинского оборудования из Европы. Необходимые вещественные доказательства оператив
0
19.02.2019 20:15
0
X

Пожалуйста, уделите 1 минуту!

CargoGo.info полностью бесплатный ресурс, но для его работы нам нужно оплачивать счета хостинг провайдеров средствами от показа рекламы.
Именно по этому мы просим Вас уделить всего 1 минуту для того, чтобы добавить CargoGo.info в белый список блокировщика рекламы, и тем самым поддержать развитие ресурса. Инструкция как отключить AdBlock