Самарские таможенники возбудили уголовное дело по факту вывода за рубеж 25 миллионов рублей

Должностные лица Самарской таможни выявили факт незаконного перевода за рубеж валюты на общую сумму 24 993 635,92 рублей. Возбуждено уголовное дело по статье 193.1. УК РФ («Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов»).

Общество с ограниченной ответственностью, созданное в 2014 году, заключило с китайской фирмой несколько контрактов на поставку автоаксессуаров и швейной фурнитуры. В счет обязательств исполнения договора российский предприниматель перевел китайскому поставщику 386 684,48 долларов США (24 993 635,92 рублей).

На момент осуществления проверочных мероприятий срок действия контрактов истек. Товар в Россию не поступил. Российская фирма в установленные сроки не осуществила возврат денежных средств на свои счета в уполномоченном банке. Это свидетельствует о заключении мнимых сделок путем составления недействительных, то есть подложных документов, что подтвердилось непоступлением товаров от китайской фирмы.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 193.1. УК РФ. Санкции данной статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет со штрафом в размере до 1 миллиона рублей.

Пресс-служба ПТУ

0
03.04.2019 16:55
48

Комментарии

Нет комментариев. Ваш будет первым!
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
В результате совместных оперативно-розыскных мероприятий, проведенных Самарской таможней и УФСБ России по Самарской области по факту ввоза оборудования было выявлено уклонение от уплаты таможенных платежей
0
06.03.2018 10:17
0
Сотрудники Тульской таможни во взаимодействии с Управлением ФСБ по Тульской области выявили факт нарушения валютного законодательства, совершенного в крупном размере.
0
03.04.2019 16:56
0
Предметы одежды, маркированные различными товарными знаками, задержали таможенники в аэропорту Красноярска при проведении таможенного контроля авиарейса из Китая
0
19.06.2018 17:14
0
Сотрудниками Челябинской таможни совместно с Южно-Уральским Линейным Управлением Внутренних Дел на транспорте выявлен и пресечен канал незаконного перемещения лесоматериалов через таможенную границу ЕАЭС
0
26.03.2018 09:39
0
В результате комплекса оперативно-розыскных и досмотровых мероприятий отделом по борьбе с особо опасными видами контрабанды совместно с должностными лицами таможенного поста ЖДПП Нестеров Калининградской областной таможни выявлен и пресечен канал контраба
0
06.11.2018 17:20
0
Четыре уголовных дела за контрабанду сильнодействующих веществ возбуждено смоленскими таможенниками с начала 2019 года.
0
01.04.2019 11:36
0
Новосибирской таможней возбуждено уголовное дело по факту незаконного ввоза табачных изделий. Сумма неуплаченных таможенных платежей составила почти 7 млн рублей.
0
03.04.2019 16:55
0
Сувенирный меч катана, прибывший из Китая в адрес жителя Магадана в международном почтовом отправлении, изъяли магаданские таможенники. Экспертиза установила, что меч является традиционной японской саблей — катаной и относится к холодному длинноклинковому
0
24.10.2018 17:33
0
Сотрудники таможенного поста МАПП Весело-Вознесенка Таганрогской таможни возбудили дело об административном правонарушении по части 1 статьи 16.2 КоАП РФ (недекларирование товаров) в отношении гражданки Российской Федерации, жительницы Республики Дагестан
0
03.04.2019 16:55
0
В результате взаимодействия с Линейным отделом МВД России и Управлением ФСБ России по Томской области, Томская таможня возбудила уголовное дело по факту контрабанды лесоматериалов на сумму свыше 11 миллионов рублей.
0
11.04.2019 10:22
0
X

Пожалуйста, уделите 1 минуту!

CargoGo.info полностью бесплатный ресурс, но для его работы нам нужно оплачивать счета хостинг провайдеров средствами от показа рекламы.
Именно по этому мы просим Вас уделить всего 1 минуту для того, чтобы добавить CargoGo.info в белый список блокировщика рекламы, и тем самым поддержать развитие ресурса. Инструкция как отключить AdBlock