Мошенники отправили за границу более 35 миллионов рублей

Сразу два уголовных дела в марте 2019 года возбудили сотрудники Нижегородской таможни по статье 193.1. УК РФ («Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов»).

В обоих случаях в 2015-2016 годах от имени неких фирм, зарегистрированных на территории Нижегородской области, неустановленными лицами открыты рублевые и валютные счета с целью перевода в адрес одной и той же китайской компании в одном случае 178 000,00 долларов США (10 450 753,80 рублей), во втором - 361 985, 00 долларов США (25 316 658, 79 рублей).

Согласно контрактам, китайская компания должна была поставить нижегородским фирмам автозапчасти. Однако срок действия контрактов истек, а товар в Россию так никто и не отправил. Кроме того, пока не удалось установить, кто именно переводил деньги за границу. Обозначенные счета на данный момент уже закрыты. А во втором случае не удалось найти и фирму, переводившую деньги. Офис, находящийся по заявленному адресу, пустует. Компания имела статус «фирмы-однодневки» по признаку непредставления налоговой отчетности.

С учетом совокупности всех собранных в ходе проверки Нижегородской таможней материалов был сделан вывод, что контракты заключены в отсутствии экономической целесообразности внешнеторговой сделки, направленной на реальное приобретение товара. Сделки являются лишь основанием для проведения незаконных валютных операций, направленных на вывод денежных средств из РФ без обеспечения и возможности их возврата.

Пресс-служба ПТУ

0
01.04.2019 11:36
124

Комментарии

Нет комментариев. Ваш будет первым!
ПОХОЖИЕ НОВОСТИ:
Кольцовские таможенники остановили в «зеленом коридоре» гражданина Таджикистана во время проверки рейса «Екатеринбург-Худжанд». При осмотре таможенники нашли в его сумке 3275000 рублей.
0
18.07.2019 11:34
0
Более 500 тысяч пар носков китайские производители пытались выдать за товары российских марок «Уют» и «Алёна». Обман был выявлен в процессе таможенного контроля.
0
26.03.2018 09:39
0
Отделением дознания Читинской таможни возбуждено сразу 3 уголовных дела по фактам незаконного перемещения через границу ЕАЭС стратегически важных товаров и ресурсов – пиломатериалов хвойных пород (сосны обыкновенной) в отношении гражданина России, являюще
0
04.03.2019 11:46
0
Сотрудники Тульской таможни во взаимодействии с Управлением ФСБ по Тульской области выявили факт нарушения валютного законодательства, совершенного в крупном размере.
0
03.04.2019 16:56
0
В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Алтайской таможни и Управления ФСБ России по Алтайскому краю, установлено, что директор российской компании в рамках внешнеторгового контракта, заключенного с иностранной фирмой, в пе
0
26.06.2019 21:32
0
Фирму из Находки, которая незаконно перевела 90 млн рублей за границу, выявила Находкинская таможня. Компанию ждет крупный штраф.
0
13.11.2018 17:47
0
52 млн рублей неуплаченных таможенных платежей взыскала Магаданская таможня в 2018 году. Кроме того, магаданские таможенники выявили правонарушения, связанные с невозвращением в Россию участниками внешнеэкономической деятельности валютной выручки почти на
0
22.12.2018 16:38
0
В результате совместных оперативно-розыскных мероприятий, проведенных Самарской таможней и УФСБ России по Самарской области по факту ввоза оборудования было выявлено уклонение от уплаты таможенных платежей
0
06.03.2018 10:17
0
Экс-начальник отдела тылового обеспечения Нижегородской таможни, обвиняемый в получении взятки в крупном размере, осужден на шесть лет колонии строгого режима, сообщает объединённая пресс-служба судов общей юрисдикции Нижегородской области.
0
19.06.2018 17:15
0
16 криминальных переводов иностранной валюты за рубеж совершил житель Владивостока за вознаграждение. Преступление выявили сотрудники Дальневосточной оперативной таможни (ДВОТ) в ходе оперативно-розыскных мероприятий. В отношении нарушителя возбуждено уго
0
19.06.2018 17:15
0
X

Пожалуйста, уделите 1 минуту!

CargoGo.info полностью бесплатный ресурс, но для его работы нам нужно оплачивать счета хостинг провайдеров средствами от показа рекламы.
Именно по этому мы просим Вас уделить всего 1 минуту для того, чтобы добавить CargoGo.info в белый список блокировщика рекламы, и тем самым поддержать развитие ресурса. Инструкция как отключить AdBlock