Мошенники отправили за границу более 35 миллионов рублей

Сразу два уголовных дела в марте 2019 года возбудили сотрудники Нижегородской таможни по статье 193.1. УК РФ («Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов»).

В обоих случаях в 2015-2016 годах от имени неких фирм, зарегистрированных на территории Нижегородской области, неустановленными лицами открыты рублевые и валютные счета с целью перевода в адрес одной и той же китайской компании в одном случае 178 000,00 долларов США (10 450 753,80 рублей), во втором - 361 985, 00 долларов США (25 316 658, 79 рублей).

Согласно контрактам, китайская компания должна была поставить нижегородским фирмам автозапчасти. Однако срок действия контрактов истек, а товар в Россию так никто и не отправил. Кроме того, пока не удалось установить, кто именно переводил деньги за границу. Обозначенные счета на данный момент уже закрыты. А во втором случае не удалось найти и фирму, переводившую деньги. Офис, находящийся по заявленному адресу, пустует. Компания имела статус «фирмы-однодневки» по признаку непредставления налоговой отчетности.

С учетом совокупности всех собранных в ходе проверки Нижегородской таможней материалов был сделан вывод, что контракты заключены в отсутствии экономической целесообразности внешнеторговой сделки, направленной на реальное приобретение товара. Сделки являются лишь основанием для проведения незаконных валютных операций, направленных на вывод денежных средств из РФ без обеспечения и возможности их возврата.

Пресс-служба ПТУ

0
01.04.2019 11:36
103

Комментарии

Нет комментариев. Ваш будет первым!
ПОХОЖИЕ НОВОСТИ:
Крупную нелегальную партию солнечного камня общей стоимостью около 2,5 миллиона рублей обнаружили калининградские таможенники в фирменном пассажирском поезде "Янтарь" сообщением Калининград-Москва.
0
11.03.2019 10:40
0
Партию дериватов редкого животного изъяли сотрудники Центральной оперативной таможни у жителя столицы. Мужчина пытался отправить посылкой в Гонконг 3,3 кг мускуса кабарги стоимостью более 5 млн рублей. Дериват он скупал у браконьеров и продавал за границу
0
28.06.2019 11:30
0
Более 500 тысяч пар носков китайские производители пытались выдать за товары российских марок «Уют» и «Алёна». Обман был выявлен в процессе таможенного контроля.
0
26.03.2018 09:39
0
53,7 миллиона рублей взыскала за нарушения таможенного законодательства и перечислила в федеральный бюджет Магаданская таможня по результатам таможенного контроля после выпуска товаров за 9 месяцев 2018 года.
0
24.10.2018 17:33
0
Должностные лица Самарской таможни выявили факт незаконного перевода за рубеж валюты на общую сумму 24 993 635,92 рублей. Возбуждено уголовное дело по статье 193.1. УК РФ («Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или
0
03.04.2019 16:55
0
В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Алтайской таможни и Управления ФСБ России по Алтайскому краю, установлено, что директор российской компании в рамках внешнеторгового контракта, заключенного с иностранной фирмой, в пе
0
26.06.2019 21:32
0
Фирму из Находки, которая незаконно перевела 90 млн рублей за границу, выявила Находкинская таможня. Компанию ждет крупный штраф.
0
13.11.2018 17:47
0
Экс-начальник отдела тылового обеспечения Нижегородской таможни, обвиняемый в получении взятки в крупном размере, осужден на шесть лет колонии строгого режима, сообщает объединённая пресс-служба судов общей юрисдикции Нижегородской области.
0
19.06.2018 17:15
0
16 криминальных переводов иностранной валюты за рубеж совершил житель Владивостока за вознаграждение. Преступление выявили сотрудники Дальневосточной оперативной таможни (ДВОТ) в ходе оперативно-розыскных мероприятий. В отношении нарушителя возбуждено уго
0
19.06.2018 17:15
0
Более 145 млн рублей взыскала и перечислила в федеральный бюджет Камчатская таможня в 1 полугодии 2018 года. Это результат 8 таможенных проверок, проведенных отделением таможенного контроля после выпуска товаров таможни.
0
17.07.2018 17:51
0
X

Пожалуйста, уделите 1 минуту!

CargoGo.info полностью бесплатный ресурс, но для его работы нам нужно оплачивать счета хостинг провайдеров средствами от показа рекламы.
Именно по этому мы просим Вас уделить всего 1 минуту для того, чтобы добавить CargoGo.info в белый список блокировщика рекламы, и тем самым поддержать развитие ресурса. Инструкция как отключить AdBlock