Таможенники Сибири возбудили более ста дел о махинациях с валютой

По итогам 2018 года таможнями Сибирского региона возбуждено 107 уголовных дел, связанных с валютными махинациями (18 из них – в Новосибирске).

Большая часть таких уголовных дел возбуждена по ст. 193 УК РФ – уклонение от обязанностей по репатриации денежных средств. Выведенные за рубеж деньги преступники, как правило, не возвращают намеренно. Для этого через фирму-однодневку нарушители закона заключают фиктивные внешнеторговые контракты на поставку каких-либо товаров, например леса, техники, специального оборудования, товаров народного потребления или овощей и фруктов. Товар оплачивается российской компанией, однако, по истечении срока контракта так и не ввозится на российскую территорию. При этом хозяева фирмы-покупателя не предпринимают никаких действий, для того чтобы вернуть средства, перечисленные в рамках договора. Общий размер невозвращенных из-за границы средств в иностранной валюте и валюте Российской Федерации составил 4,6 млрд рублей (в 2017 г. – 3,2 млрд рублей). В 2018 году таможни региона возбудили 74 уголовных дела о невозвращении денег из-за рубежа. Дела возбуждались Алтайской, Бурятской, Иркутской, Кемеровской, Красноярской, Томской, Хакасской и Читинской таможнями. В Новосибирске Сибирской оперативной и Новосибирской таможнями за год было возбуждено девять таких дел.

Кроме того, для проведения махинаций с валютой преступники использовали подложные документы – предоставляли их в банк для заключения контрактов. На счета нерезидентов с использованием подложных документов в 2018 году в Сибирском регионе было незаконно переведено 942,4 млн рублей (в 2017 г. – более 1 млрд рублей). В результате своих действий преступники стали фигурантами уголовных дел. В 2018 году сотрудники Сибирской оперативной, Новосибирской, Алтайской, Иркутской, Кемеровской, Читинской таможен возбудили 33 таких дела (ст. 193.1 УК РФ), из них в Новосибирске возбуждено девять.

Что касается ответственности за проведение махинаций с валютой, действующее законодательство предусматривает до пяти лет лишения свободы со штрафом в размере до одного миллиона рублей за уклонение от обязанностей по репатриации денежных средств, и лишение свободы на срок от пяти до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей за совершение валютных операций с использованием подложных документов.

Пресс-служба СТУ

0
13.03.2019 10:33
121

Комментарии

Нет комментариев. Ваш будет первым!
ПОХОЖИЕ НОВОСТИ:
Должностные лица Самарской таможни выявили факт незаконного перевода за рубеж валюты на общую сумму 24 993 635,92 рублей. Возбуждено уголовное дело по статье 193.1. УК РФ («Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или
0
03.04.2019 16:55
0
В ходе таможенного контроля международного авиарейса Стамбул – Краснодар должностные лица Краснодарской таможни выявили факт перемещения без декларирования крупной денежной суммы в иностранной валюте в размере, превышающем установленные нормы.
0
12.03.2019 10:36
0
63 349 единиц контрафактной продукции выявили дальневосточные таможенники в январе-марте 2019 года, предотвратив ущерб правообладателям на сумму более 77 млн рублей. Возбуждено 32 дела об административных правонарушениях, связанных с нарушением прав на об
0
10.04.2019 09:44
0
В результате совместных оперативно-розыскных мероприятий, проведенных Самарской таможней и УФСБ России по Самарской области по факту ввоза оборудования было выявлено уклонение от уплаты таможенных платежей
0
06.03.2018 10:17
0
Сотрудники Благовещенской таможни пресекли попытку вывоза за рубеж амурского осетра весом более 9 килограммов. Сокрытую от таможенного контроля рыбу пытался вывезти в Китай российский гражданин - водитель грузового автомобиля
0
05.04.2018 11:48
0
Курские таможенники в автомобильном пункте пропуска Крупец задержали гражданина, пытающегося незаконно вывезти из страны валюту на сумму в эквиваленте более 20 тысяч долларов США
0
19.06.2018 17:15
0
4,1 кг незадекларированного сушеного трепанга задержали сотрудники Пограничного таможенного поста Уссурийской таможни. Гражданка России везла «морской огурец» для продажи в КНР.
0
19.06.2018 17:15
0
Оренбургской таможней возбуждено административное дело по факту незаконного ввоза в Россию партии табака для кальянов общей стоимостью 1,85 млн рублей
0
19.06.2018 17:15
0
В ходе таможенного контроля после выпуска товаров на территории торгово-ярмарочного комплекса «Мельница» сотрудниками Московской таможни выявлены товары для рыбалки, маркированные товарными знаками «SUFIX», «BLUE FOX», «SHIMANO», «POWER PRO», обладающие п
0
02.10.2018 11:37
0
Сотрудниками мобильных групп Челябинской таможни во взаимодействии с ПУ ФСБ России по Челябинской области и УГИБДД ГУ МВД России по Челябинской области пресечена очередная попытка ввоза на территорию России партии контрафактных товаров.
0
02.10.2018 11:37
0
X

Пожалуйста, уделите 1 минуту!

CargoGo.info полностью бесплатный ресурс, но для его работы нам нужно оплачивать счета хостинг провайдеров средствами от показа рекламы.
Именно по этому мы просим Вас уделить всего 1 минуту для того, чтобы добавить CargoGo.info в белый список блокировщика рекламы, и тем самым поддержать развитие ресурса. Инструкция как отключить AdBlock