В Башкирии возбуждены уголовные дела по фактам вывода валюты за рубеж

Фиктивные внешнеторговые контракты были заключены с контрагентами из Германии и Китая. Сумма ущерба составила порядка 40 млн рублей

В Башкирии по результатам проверки таможенной службы возбуждено два уголовных дела по фактам вывода валюты за рубеж – суммарно на 40 миллионов в рублевом эквиваленте.

Две уфимские организации заключили контракты с партнерами из Китая и Германии на поставку фосфатов. Товар в Россию не поступил. Деньги в страну не вернулись.

На счет китайского контрагента перечислено около 1,2 млн юаней (11,3 млн рублей), немецкого – 415,3 тысячи евро (28,5 млн рублей).

Виновным грозит наказание в виде штрафа от 200 тысяч до 500 тысяч рублей, принудительные работы либо лишение свободы на срок до трех лет.

Как сообщили в Башкортостанской таможне, за последние три года было выявлено восемь подобных фактов – выведено валюты на 1,5 млрд рублей. Заключались контракты на поставку электроизмерительных приборов, рентгенаппаратуры, продукции химической промышленности, игрушек, цветов. Контрагентами были фирмы Великобритании, Колумбии, Китая, Германии, Нидерландов.

РБК

0
12.03.2019 10:36
131

Комментарии

Нет комментариев. Ваш будет первым!
ПОХОЖИЕ НОВОСТИ:
Обвинительный приговор вынесен Ленинградским районным судом г. Калининграда в отношении главного государственного таможенного инспектора таможенного поста МАПП Мамоново-2 Калининградской областной таможни, который признан виновным в совершении 28 эпизодов
0
19.08.2019 11:39
0
Три уголовных дела за попытку дать взятку возбуждено по материалам отделения по противодействию коррупции Благовещенской таможни в 1 полугодии 2019 года. Уголовные дела возбуждены по заявлениям инспекторов таможни о попытках склонить их совершению коррупц
0
26.06.2019 11:08
0
В ходе проведенной сотрудниками Тывинской таможни проверки было установлено, что в июне 2018 г. трое жителей Монголии ввезли на таможенную территорию ЕАЭС через пункт пропуска Хандагайты три автобуса марки Huyndai Universe 2010, 2012 и 2013 годов выпуска.
0
04.07.2019 15:36
0
Уральские предприниматели через томскую фирму вывели по поддельным документам в Киргизию свыше 28 миллионов рублей. Завуалированную преступную схему раскрыли сотрудники Томской таможни и Управления ФНС России по Томской области.
0
16.07.2019 16:14
0
Нарушения валютного законодательства на сумму 1,8 миллиона рублей выявила Сахалинская таможня за 5 месяцев 2018 года. К таким нарушениям приводит неисполнение обязательств юридических лиц по внешнеэкономическим контрактам.
0
19.06.2018 17:14
0
В ходе таможенного оформления международного авиарейса «Минеральные Воды - Баку» должностными лицами отдела специальных таможенных процедур Минераловодского таможенного поста пресечена попытка незаконного провоза 878 850 рублей
0
19.07.2019 11:45
0
В ходе таможенного контроля багажа гражданина, следующего международным авиарейсом из Утапао (Таиланд) в Нижневартовск (Российская Федерация), был изъят нож.
0
13.03.2019 10:33
0
Сотрудники отдела таможенного контроля после выпуска товаров Башкортостанской таможни совместно с Управлением МВД России по городу Стерлитамак в ходе выездной таможенной проверки в крупном торговом центре Стерлитамака выявили факт незаконной реализации де
0
09.04.2019 12:16
0
Двух таможенников, подозреваемых в получении взятки, выявил отдел по противодействию коррупции (ОПК) Находкинской таможни. Возбуждены уголовные дела.
0
25.06.2019 12:01
0
В Старом Осколе мошенники оставили местного жителя, занимающегося грузоперевозками, без сбережений.
0
08.07.2015 07:17
0
X

Пожалуйста, уделите 1 минуту!

CargoGo.info полностью бесплатный ресурс, но для его работы нам нужно оплачивать счета хостинг провайдеров средствами от показа рекламы.
Именно по этому мы просим Вас уделить всего 1 минуту для того, чтобы добавить CargoGo.info в белый список блокировщика рекламы, и тем самым поддержать развитие ресурса. Инструкция как отключить AdBlock