В Башкирии возбуждены уголовные дела по фактам вывода валюты за рубеж

Фиктивные внешнеторговые контракты были заключены с контрагентами из Германии и Китая. Сумма ущерба составила порядка 40 млн рублей

В Башкирии по результатам проверки таможенной службы возбуждено два уголовных дела по фактам вывода валюты за рубеж – суммарно на 40 миллионов в рублевом эквиваленте.

Две уфимские организации заключили контракты с партнерами из Китая и Германии на поставку фосфатов. Товар в Россию не поступил. Деньги в страну не вернулись.

На счет китайского контрагента перечислено около 1,2 млн юаней (11,3 млн рублей), немецкого – 415,3 тысячи евро (28,5 млн рублей).

Виновным грозит наказание в виде штрафа от 200 тысяч до 500 тысяч рублей, принудительные работы либо лишение свободы на срок до трех лет.

Как сообщили в Башкортостанской таможне, за последние три года было выявлено восемь подобных фактов – выведено валюты на 1,5 млрд рублей. Заключались контракты на поставку электроизмерительных приборов, рентгенаппаратуры, продукции химической промышленности, игрушек, цветов. Контрагентами были фирмы Великобритании, Колумбии, Китая, Германии, Нидерландов.

РБК

0
12.03.2019 10:36
59

Комментарии

Нет комментариев. Ваш будет первым!
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Иркутская таможня продолжает осуществлять контроль за соблюдением участниками внешнеэкономической деятельности (ВЭД) норм валютного законодательства. Важным направлением валютного контроля является выявление и пресечение правонарушений связанных в том чис
0
24.10.2018 17:33
0
Татарстанская таможня возбудила уголовное дело по п.п. «б» ч. 2 ст. 173 прим.1 Уголовного кодекса РФ в отношении лиц, организовавших по предварительному сговору незаконное образование и реорганизацию юридических лиц с использованием подставных лиц
0
26.03.2018 09:38
0
Отделением дознания Читинской таможни возбуждено сразу 3 уголовных дела по фактам незаконного перемещения через границу ЕАЭС стратегически важных товаров и ресурсов – пиломатериалов хвойных пород (сосны обыкновенной) в отношении гражданина России, являюще
0
04.03.2019 11:46
0
Иркутской таможней возбуждено два уголовных дела по факту нарушений валютного законодательства, связанных с непринятием мер по возврату из-за рубежа валютных денежных средств за товар (круглый лес и пиломатериал), вывезенный в Китай.
0
04.03.2019 11:46
0
За январь-сентябрь 2018 года таможенниками Сибирского региона выявлено около 2 миллионов единиц контрафактной продукции, что в 3,5 раза больше, чем за 9 месяцев 2017 года (563 тыс. единиц контрафактной продукции).
0
24.10.2018 17:33
0
Должностными лицами Миллеровской таможни на таможенном посту МАПП Донецк в рамках имеющихся оперативных материалов был осуществлен таможенный досмотр легкового автомобиля RENAULT, следовавшего из Украины в Россию.
0
11.03.2019 10:40
0
Мурманской таможней возбуждены два уголовных дела за незаконное перемещение через границу сильнодействующих веществ с сокрытием от таможенного контроля
0
01.03.2018 11:54
0
В воздушном пункте пропуска «Улан-Удэ (Мухино)» Улан-Удэнского таможенного поста Бурятской таможни при таможенном контроле авиапассажиров международного рейса «Улан-Удэ - Пекин» в багаже одного из пассажиров было обнаружено четыре клыка медведя. Убывающий
0
19.06.2018 17:15
0
Краснодарские таможенники выявили крупную партию контрафактных конструкторов для детей, подозрительно похожих на продукцию всемирно известного бренда.
0
17.07.2018 17:50
0
Иркутской таможней возбуждено три уголовных дела в отношении директора общества с ограниченной ответственностью, зарегистрированного в Зиминском районе Иркутской области.
0
06.11.2018 17:20
0
X

Пожалуйста, уделите 1 минуту!

CargoGo.info полностью бесплатный ресурс, но для его работы нам нужно оплачивать счета хостинг провайдеров средствами от показа рекламы.
Именно по этому мы просим Вас уделить всего 1 минуту для того, чтобы добавить CargoGo.info в белый список блокировщика рекламы, и тем самым поддержать развитие ресурса. Инструкция как отключить AdBlock