Возбуждены уголовные дела за вывоз леса в Китай без возврата валюты

Иркутской таможней возбуждено два уголовных дела по факту нарушений валютного законодательства, связанных с непринятием мер по возврату из-за рубежа валютных денежных средств за товар (круглый лес и пиломатериал), вывезенный в Китай.

Кроме того, в отношении фигурантов, проходящих по данным уголовным делам, отделом дознания Иркутской таможни возбуждены два уголовных дела по факту представления в официальный орган данных и документов, повлекшее внесение в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) сведений о подставном лице.

Уголовные дела были возбуждены по результатам проведения иркутскими таможенниками оперативно-розыскных мероприятий, а также проведения проверок в рамках осуществления валютного контроля.

Было установлено, что общество с ограниченной ответственностью (зарегистрированное в Куйтунском районе Иркутской области), заключило два внешнеэкономических контракта на поставку пиловочника (круглого леса) и пиломатериалов хвойных пород с Маньчжурскими компаниями по производству деревянных изделий на общую сумму 108 млн рублей.

В рамках исполнения данных контрактов фирма-лесоэкспортер вывезла в Китай лесоматериалы хвойных пород (сосны, лиственницы) на общую сумму 91,3 млн рублей.

При этом значительная часть денежных средств в размере более 86,3 млн рублей за вывезенный в Китай лес в Россию не была возвращена.

Также установлено, что директор российской фирмы с целью возврата денежных средств в суды не обращался, претензионную работу с инопартнерами не осуществлял.

Более того, с целью уйти от ответственности по факту нарушений валютного законодательства, данный руководитель официальные полномочия с себя сложил. При этом должность директора фирмы вместо себя предложил своему 25-летнему работнику, занимавшегося посадкой леса и имевшему лишь начальное образование средней школы.

Таким образом, в ЕГРЮЛ злоумышленниками были внесены и зарегистрированы изменения, где учредителем и директором данной фирмы назначено подставное лицо.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установлено, что никакого участия в финансово-хозяйственной деятельности и руководстве фирмы её новый учредитель и директор не принимал, прекрасно осознавая, что является фиктивным (подставным) лицом.

В соответствии с чем отделением дознания Иркутской таможни возбуждены два уголовных дела (по пункту «а» ч.2 ст.193 УК РФ и по ч.1 ст.193 УК РФ) по факту уклонения от исполнения обязанностей по репатриации (возвращению) денежных средств за поставленный товар, совершённое в особо крупном и крупном размере на общую сумму более 86,3 млн рублей.

Кроме того, в отношении фактического руководителя фирмы и ее нового «директора» возбуждены еще два уголовных дела (по ч. 1 ст. 173.1 УК РФ и по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ соответственно) по факту представления в официальный орган данных и документов, повлекшее внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице.

Пресс-служба СТУ

0
04.03.2019 11:46
93

Комментарии

Нет комментариев. Ваш будет первым!
ПОХОЖИЕ НОВОСТИ:
Обвинительный приговор вынесен Ленинградским районным судом г. Калининграда в отношении главного государственного таможенного инспектора таможенного поста МАПП Мамоново-2 Калининградской областной таможни, который признан виновным в совершении 28 эпизодов
0
19.08.2019 11:39
0
Иркутская таможня отмечает, что в настоящее время на канале экспорта леса получили распространение преступления в сфере валютного законодательства.
0
11.04.2019 10:22
0
Отделением дознания Читинской таможни возбуждено сразу 3 уголовных дела по фактам незаконного перемещения через границу ЕАЭС стратегически важных товаров и ресурсов – пиломатериалов хвойных пород (сосны обыкновенной) в отношении гражданина России, являюще
0
04.03.2019 11:46
0
Два жителя Екатеринбурга независимо друг от друга заказали по почте посылки из Беларуси с гормональными препаратами. Оба были задержаны на выходе из разных почтовых отделений с интервалом в пару дней. В первом международном почтовом отправлении находилось
0
06.03.2019 10:29
0
Ярославской таможней по факту незаконного перемещения через границу сильнодействующих средств возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 226.1 УК РФ
0
26.03.2019 16:07
0
Четыре уголовных дела за контрабанду сильнодействующих веществ возбуждено смоленскими таможенниками с начала 2019 года.
0
01.04.2019 11:36
0
В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Владимирской таможни выявлены факты нарушения законодательства компаниями, зарегистрированными на территории Ивановской области. Установлено, что данными организациями незаконно вывозились за гран
0
08.04.2019 10:06
0
По материалам отдела по противодействию коррупции Крымской таможни, в отношении гражданина, пытавшегося подкупить инспектора Крымской таможни, возбуждено уголовное дело
0
18.04.2019 16:54
0
Заместитель директора ООО «Магистраль» Сергей Баландин, один из фигурантов дела о загрязнении нефти в трубопроводе «Дружба», написал явку с повинной. Об этом сообщила его адвокат на заседании Самарского областного суда, рассматривавшего жалобы на арест тр
0
15.05.2019 14:24
0
В ходе проведенной сотрудниками Тывинской таможни проверки было установлено, что в июне 2018 г. трое жителей Монголии ввезли на таможенную территорию ЕАЭС через пункт пропуска Хандагайты три автобуса марки Huyndai Universe 2010, 2012 и 2013 годов выпуска.
0
04.07.2019 15:36
0
X

Пожалуйста, уделите 1 минуту!

CargoGo.info полностью бесплатный ресурс, но для его работы нам нужно оплачивать счета хостинг провайдеров средствами от показа рекламы.
Именно по этому мы просим Вас уделить всего 1 минуту для того, чтобы добавить CargoGo.info в белый список блокировщика рекламы, и тем самым поддержать развитие ресурса. Инструкция как отключить AdBlock