Таможенники разоблачили преступную группу, которая вывела за рубеж более 2,5 млрд руб. на поставках медицинского оборудования из Европы

Оперативники Главного управления по борьбе с контрабандой ФТС России разоблачили в СЗФО преступную группу, которая вывела за рубеж более 2,5 млрд руб., завышая стоимость медицинского оборудования из Европы. Необходимые вещественные доказательства оперативники обнаружили в ходе обысков в жилых и офисных помещениях в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

По данным следствия, участники преступной группы заменяли на территории Эстонской Республики оригинальные коммерческие документы подложными, в которых стоимость оборудования была завышена в несколько десятков раз. Злоумышленники использовали более 50 незаконно созданных юрлиц, на расчетных счетах которых аккумулировали и впоследствии переводили в иностранные банки крупные суммы денежных средств.

Управлением таможенных расследований и дознания ФТС России возбуждено уголовное дело по статье 193.1 УК РФ «Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов, в особо крупном размере».

Совместно с МВД России ведется работа по выяснению дополнительных обстоятельств данного дела.

Пресс-служба ФТС

0
19.02.2019 20:15
108

Комментарии

Нет комментариев. Ваш будет первым!
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
По итогам 2018 года таможнями Сибирского региона возбуждено 107 уголовных дел, связанных с валютными махинациями (18 из них – в Новосибирске).
0
13.03.2019 10:33
0
Сотрудники Благовещенской таможни пресекли попытку вывоза за рубеж амурского осетра весом более 9 килограммов. Сокрытую от таможенного контроля рыбу пытался вывезти в Китай российский гражданин - водитель грузового автомобиля
0
05.04.2018 11:48
0
Сотрудники Тульской таможни возбудили 4 уголовных дела по части 3 статьи 193.1 Уголовного Кодекса Российской Федерации «Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с
0
24.10.2018 17:33
0
Брянские таможенники изъяли автомобили у двух граждан Молдавии за нарушение правил временного ввоза.
0
06.11.2018 17:20
0
Фирму из Находки, которая незаконно перевела 90 млн рублей за границу, выявила Находкинская таможня. Компанию ждет крупный штраф.
0
13.11.2018 17:47
0
Крупную партию незадекларированных пластырей для остановки кровотечения нашли в багаже пассажира Тбилиси-Екатеринбург кольцовские таможенники. Помимо багажа через «зеленый коридор» мужчина нес с собой коробку, которая весила более 9 килограммов
0
26.03.2019 16:08
0
В ходе таможенного контроля международного авиарейса Сочи – Тель-Авив были остановлены сразу два пассажира, пытавшихся переместить через таможенную границу ЕАЭС незадекларированные наличные денежные средства
0
17.04.2019 10:24
0
Находкинские таможенники выявили местную фирму, которая незаконно перевела за границу 46 млн рублей. Компанию-нарушительницу ждет штраф - более 34 млн рублей.
0
15.05.2019 10:34
0
27 февраля 2018 года на автомобильную составляющую таможенного поста МАПП Адлер Сочинской таможни прибыл автомобиль - грузовой седельный тягач с полуприцепом, следующий из Республики Абхазия в Россию
0
06.03.2018 10:17
0
Около 400 единиц контрафактной продукции «Hello Kitty» и «Louis Vitton» изъяли красноярские таможенники.
0
26.03.2018 09:38
0
X

Пожалуйста, уделите 1 минуту!

CargoGo.info полностью бесплатный ресурс, но для его работы нам нужно оплачивать счета хостинг провайдеров средствами от показа рекламы.
Именно по этому мы просим Вас уделить всего 1 минуту для того, чтобы добавить CargoGo.info в белый список блокировщика рекламы, и тем самым поддержать развитие ресурса. Инструкция как отключить AdBlock