Тайник не спас от уголовного дела

Гражданин Украины привлечен к уголовной ответственности за незаконное перемещение через таможенную границу наличных денежных средств в крупном размере.

Должностными лицами таможенного поста МАПП Гуково Ростовской таможни совместно с сотрудниками пограничного управления ФСБ России по Ростовской области выявлен и пресечен факт сокрытия в транспортном средстве незадекларированных денежных средств.

Автомобиль марки «Opel Vivaro» под управлением гражданина Украины 1980 года рождения прибыл на таможенный пост МАПП Гуково Ростовской таможни со стороны Украины. В ходе осуществления таможенного контроля с применением мобильного инспекционно-досмотрового комплекса было получено изображение, указывающее на возможное нарушение таможенного законодательства и наличие в межпотолочном пространстве автомобиля тайника.

В ходе таможенного досмотра должностные лица таможенного поста обнаружили в транспортном средстве 1 000 000 украинских гривен (в долларовом эквиваленте - 38 124,22 долларов США).

Предприимчивый гражданин пытался скрыть их от таможенного контроля над водительским и пассажирским сиденьями, между крышей автомобиля и обивкой салона. При этом в пассажирской таможенной декларации о провозе наличных денежных средств мужчина не заявил.

В соответствии с действующим законодательством при единовременном ввозе/вывозе наличных денежных средств и (или) денежных инструментов на общую сумму, превышающую в эквиваленте 10 тысяч долларов США, данные денежные средства и (или) дорожные чеки подлежат таможенному декларированию в письменной форме путем подачи пассажирской таможенной декларации на всю сумму перемещаемых наличных денежных средств и (или) дорожных чеков.

По выявленному факту в отношении гражданина Украины Ростовской таможней было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 200.1 Уголовного кодекса РФ (контрабанда наличных денежных средств).

Решением суда гражданин Украины признан виновным и ему назначено наказание в виде штрафа. Незадекларированные денежные средства обращены в доход государства.

Как пояснил и.о. начальника отдела дознания Ростовской таможни Иван Шульц: «За прошедший период 2018 г. таможней было возбуждено два уголовных дела по фактам недекларирования наличных денежных средств в крупном размере. Так, ранее в этом году был вынесен приговор суда в отношении гражданина Украины, переместившего по «зеленому коридору» в Аэропорту Ростов-на-Дону (Платов) 50 000 долларов США».

Также с начала года Ростовской таможней возбуждено 52 дела об административных правонарушениях по ст. 16.4 КОАП РФ (недекларирование физическими лицами наличных денежных средств).

Пресс-служба ЮТУ

0
06.11.2018 17:20
54

Комментарии

Нет комментариев. Ваш будет первым!
Загрузка...
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Татарстанская таможня возбудила уголовное дело по п.п. «б» ч. 2 ст. 173 прим.1 Уголовного кодекса РФ в отношении лиц, организовавших по предварительному сговору незаконное образование и реорганизацию юридических лиц с использованием подставных лиц
0
26.03.2018 09:38
0
Шестого ноября 2018 года при проведении таможенного контроля в пункте пропуска ДАПП Перекоп должностные лица Крымской таможни совместно с сотрудниками Пограничной службы ФСБ России по Республике Крым установили сразу два факта не декларирования валюты гра
0
13.11.2018 17:47
0
Около 400 единиц контрафактной продукции «Hello Kitty» и «Louis Vitton» изъяли красноярские таможенники.
0
26.03.2018 09:38
0
Алтайская таможня в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий выявила нарушение валютного законодательства на сумму более 38 миллионов рублей.
0
13.11.2018 17:47
0
В международном аэропорту Казани в ходе таможенного контроля авиарейса Казань-Стамбул выявили незадекларированную валюту
0
01.03.2018 11:52
0
Курские таможенники в автомобильном пункте пропуска Крупец задержали гражданина, пытающегося незаконно вывезти из страны валюту на сумму в эквиваленте более 20 тысяч долларов США
0
19.06.2018 17:15
0
Иркутская таможня продолжает осуществлять контроль за соблюдением участниками внешнеэкономической деятельности (ВЭД) норм валютного законодательства. Важным направлением валютного контроля является выявление и пресечение правонарушений связанных в том чис
0
24.10.2018 17:33
0
Иркутской таможней возбуждено три уголовных дела в отношении директора общества с ограниченной ответственностью, зарегистрированного в Зиминском районе Иркутской области.
0
06.11.2018 17:20
0
Бортовой номер самолета из операции по пресечению канала поставок наркотиков из Аргентины в Россию совпадает с номером Ил-96, который принадлежит летному отряду «Россия» и предназначен для перевозки российских первых лиц
0
01.03.2018 11:52
0
Мурманской таможней возбуждены два уголовных дела за незаконное перемещение через границу сильнодействующих веществ с сокрытием от таможенного контроля
0
01.03.2018 11:54
0
X

Пожалуйста, уделите 1 минуту!

CargoGo.info полностью бесплатный ресурс, но для его работы нам нужно оплачивать счета хостинг провайдеров средствами от показа рекламы.
Именно по этому мы просим Вас уделить всего 1 минуту для того, чтобы добавить CargoGo.info в белый список блокировщика рекламы, и тем самым поддержать развитие ресурса. Инструкция как отключить AdBlock