Тайник не спас от уголовного дела

Гражданин Украины привлечен к уголовной ответственности за незаконное перемещение через таможенную границу наличных денежных средств в крупном размере.

Должностными лицами таможенного поста МАПП Гуково Ростовской таможни совместно с сотрудниками пограничного управления ФСБ России по Ростовской области выявлен и пресечен факт сокрытия в транспортном средстве незадекларированных денежных средств.

Автомобиль марки «Opel Vivaro» под управлением гражданина Украины 1980 года рождения прибыл на таможенный пост МАПП Гуково Ростовской таможни со стороны Украины. В ходе осуществления таможенного контроля с применением мобильного инспекционно-досмотрового комплекса было получено изображение, указывающее на возможное нарушение таможенного законодательства и наличие в межпотолочном пространстве автомобиля тайника.

В ходе таможенного досмотра должностные лица таможенного поста обнаружили в транспортном средстве 1 000 000 украинских гривен (в долларовом эквиваленте - 38 124,22 долларов США).

Предприимчивый гражданин пытался скрыть их от таможенного контроля над водительским и пассажирским сиденьями, между крышей автомобиля и обивкой салона. При этом в пассажирской таможенной декларации о провозе наличных денежных средств мужчина не заявил.

В соответствии с действующим законодательством при единовременном ввозе/вывозе наличных денежных средств и (или) денежных инструментов на общую сумму, превышающую в эквиваленте 10 тысяч долларов США, данные денежные средства и (или) дорожные чеки подлежат таможенному декларированию в письменной форме путем подачи пассажирской таможенной декларации на всю сумму перемещаемых наличных денежных средств и (или) дорожных чеков.

По выявленному факту в отношении гражданина Украины Ростовской таможней было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 200.1 Уголовного кодекса РФ (контрабанда наличных денежных средств).

Решением суда гражданин Украины признан виновным и ему назначено наказание в виде штрафа. Незадекларированные денежные средства обращены в доход государства.

Как пояснил и.о. начальника отдела дознания Ростовской таможни Иван Шульц: «За прошедший период 2018 г. таможней было возбуждено два уголовных дела по фактам недекларирования наличных денежных средств в крупном размере. Так, ранее в этом году был вынесен приговор суда в отношении гражданина Украины, переместившего по «зеленому коридору» в Аэропорту Ростов-на-Дону (Платов) 50 000 долларов США».

Также с начала года Ростовской таможней возбуждено 52 дела об административных правонарушениях по ст. 16.4 КОАП РФ (недекларирование физическими лицами наличных денежных средств).

Пресс-служба ЮТУ

0
06.11.2018 17:20
119

Комментарии

Нет комментариев. Ваш будет первым!
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Сотрудники Тульской таможни возбудили 4 уголовных дела по части 3 статьи 193.1 Уголовного Кодекса Российской Федерации «Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с
0
24.10.2018 17:33
0
17 октября 2018 года в ходе проведения таможенного контроля авиарейса «Минеральные Воды – Тель-Авив» две родственницы нарушили правила провоза валюты.
0
24.10.2018 17:33
0
Должностные лица Пермской таможни возбудили административное дело по ч. 1 ст. 16.2, ст. 16.3 КоАП РФ в отношении гражданина России, попытавшегося вывезти монету 1801 года выпуска номиналом «1 копейка». В настоящее время монета изъята, дело в отношении гра
0
19.02.2019 16:15
0
За 2018 год Бурятской таможней было возбуждено 21 уголовное дело и с начала 2019г – четыре. Об этом рассказал заместитель начальника таможни Александр Мартынов на совместном пресс-мероприятии Бурятской таможни, Пограничного управления ФСБ по Республике Б
0
26.03.2019 16:08
0
В ходе таможенного контроля международного авиарейса Сочи – Тель-Авив были остановлены сразу два пассажира, пытавшихся переместить через таможенную границу ЕАЭС незадекларированные наличные денежные средства
0
17.04.2019 10:24
0
Псковским следственным отделом на транспорте Северо-Западного следственного управления на транспорте СК России возбуждено уголовное дело в отношении таможенного инспектора МАППБурачки Псковской таможни, подозреваемой в совершении преступления, предусмотр
0
22.04.2019 15:26
0
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Ярославской таможни задержали жителя Ярославля, подозреваемого в контрабанде наркотических средств из Нидерландов.
0
02.10.2018 11:37
0
За январь-сентябрь 2018 года таможенниками Сибирского региона выявлено около 2 миллионов единиц контрафактной продукции, что в 3,5 раза больше, чем за 9 месяцев 2017 года (563 тыс. единиц контрафактной продукции).
0
24.10.2018 17:33
0
Алтайская таможня в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий выявила нарушение валютного законодательства на сумму более 38 миллионов рублей.
0
13.11.2018 17:47
0
Посылку с порошком весом около 22,5 грамма изъяла Магаданская таможня. 2,5 грамма из них оказались наркотическими средствами, 20 граммов – предположительно являются новым видом синтетического наркотика. Запрещенные препараты поступили из Китая в адрес жит
0
25.02.2019 16:17
0
X

Пожалуйста, уделите 1 минуту!

CargoGo.info полностью бесплатный ресурс, но для его работы нам нужно оплачивать счета хостинг провайдеров средствами от показа рекламы.
Именно по этому мы просим Вас уделить всего 1 минуту для того, чтобы добавить CargoGo.info в белый список блокировщика рекламы, и тем самым поддержать развитие ресурса. Инструкция как отключить AdBlock