Более 260 млн рублей не были возвращены из-за рубежа за экспортированный в Китай лес

Иркутской таможней возбуждено три уголовных дела в отношении директора общества с ограниченной ответственностью, зарегистрированного в Зиминском районе Иркутской области.

По результатам проведения иркутскими таможенниками оперативно-розыскных мероприятий на канале экспорта леса и лесоматериалов, а также проведения проверок соблюдения участниками внешнеэкономической деятельности валютного законодательства, было установлено, что фирма-лесоэкспортер заключила три внешнеэкономических контракта с маньчжурскими фирмами (КНР) на поставку лесоматериалов (пиломатериалов хвойных пород обрезных и необрезных).

Сумма поставок одного из заключенных контрактов составила 12,5 млн долларов США, сумма каждого из двух других внешнеэкономических контрактов - 186 млн рублей.

В разное время в счет исполнения данных контрактов в регионе деятельности Саянского таможенного поста Иркутской таможни было произведено таможенное декларирование и в адрес китайских партнеров был экспортирован товар - пиломатериалы хвойных пород на сумму более 2,6 млн долларов США и 267 млн рублей.

При этом оплата за поставленный товар покупателями была произведена частично - значительная часть валютной выручки на счета российских банков так и не поступила.

Так же было установлено, что директор российской фирмы с целью возврата денежных средств в суды не обращалась, претензионную работу с инопартнерами не осуществляла.

В связи с чем, отделом дознания Иркутской таможни возбуждены три уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст.193 УК РФ – уклонение от исполнения обязанностей по репатриации (возвращения) денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации в особо крупном размере.

Общая сумма невозвращенных денежных средств по трем уголовным делам составила 260,3 млн рублей.

В настоящее время отделом валютного контроля Иркутской таможни осуществляются проверки в отношении иных внешнеэкономических контрактов, заключённых данной фирмой.

Необходимо также отметить, что один из учредителей данной фирмы в 2015 году уже был осужден за совершение преступлений по факту контрабанды лесоматериалов и уклонения от уплаты таможенных платежей при экспорте леса и лесоматериалов (статьи 194, 226.1 УК РФ). Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком 4 года с испытательным сроком в 2 года.

Пресс-служба СТУ

0
06.11.2018 17:20
172

Комментарии

Нет комментариев. Ваш будет первым!
Загрузка...
ПОХОЖИЕ НОВОСТИ:
Отделением дознания Читинской таможни возбуждено сразу 3 уголовных дела по фактам незаконного перемещения через границу ЕАЭС стратегически важных товаров и ресурсов – пиломатериалов хвойных пород (сосны обыкновенной) в отношении гражданина России, являюще
0
04.03.2019 11:46
0
Незаконный вывоз почти двух миллионов рублей предотвратили таможенники в аэропорту Хабаровска. Россиянка везла наличные деньги в Китай, не задекларировав их. Теперь она стала фигуранткой уголовного дела.
0
25.06.2019 12:01
0
Сотрудники Биробиджанской таможни совместно УФСБ России по ЕАО выявили невозврат более 20 млн рублей за поставки российской компанией сои в Китай. Возбуждено уголовное дело
0
10.12.2019 16:13
0
В Пскове при пособнических действиях сотрудника таможни группа лиц без таможенного оформления провезла фуру сигарет на общую стоимость более 48 млн. рублей
0
06.03.2019 10:29
0
Крупную нелегальную партию солнечного камня общей стоимостью около 2,5 миллиона рублей обнаружили калининградские таможенники в фирменном пассажирском поезде "Янтарь" сообщением Калининград-Москва.
0
11.03.2019 10:40
0
По итогам 2018 года таможнями Сибирского региона возбуждено 107 уголовных дел, связанных с валютными махинациями (18 из них – в Новосибирске).
0
13.03.2019 10:33
0
Сразу два уголовных дела в марте 2019 года возбудили сотрудники Нижегородской таможни по статье 193.1. УК РФ («Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использов
0
01.04.2019 11:36
0
В суде рассмотрено дело о выявленных Сочинской таможней около 3 тонн незадекларированной одежды из Турции стоимостью более 19 млн рублей.
0
15.05.2019 10:34
0
Сотрудники Нижегородской таможни выявили факты занижения таможенной стоимости латунной проволоки, ввезенной нижегородской фирмой из Германии. За неуплату более 850 тысяч рублей в бюджет фирма может заплатить штраф в двойном размере от суммы подлежащих упл
0
03.06.2019 10:23
0
В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Алтайской таможни и Управления ФСБ России по Алтайскому краю, установлено, что директор российской компании в рамках внешнеторгового контракта, заключенного с иностранной фирмой, в пе
0
26.06.2019 21:32
0
X

Пожалуйста, уделите 1 минуту!

CargoGo.info полностью бесплатный ресурс, но для его работы нам нужно оплачивать счета хостинг провайдеров средствами от показа рекламы.
Именно по этому мы просим Вас уделить всего 1 минуту для того, чтобы добавить CargoGo.info в белый список блокировщика рекламы, и тем самым поддержать развитие ресурса. Инструкция как отключить AdBlock