Более 260 млн рублей не были возвращены из-за рубежа за экспортированный в Китай лес

Иркутской таможней возбуждено три уголовных дела в отношении директора общества с ограниченной ответственностью, зарегистрированного в Зиминском районе Иркутской области.

По результатам проведения иркутскими таможенниками оперативно-розыскных мероприятий на канале экспорта леса и лесоматериалов, а также проведения проверок соблюдения участниками внешнеэкономической деятельности валютного законодательства, было установлено, что фирма-лесоэкспортер заключила три внешнеэкономических контракта с маньчжурскими фирмами (КНР) на поставку лесоматериалов (пиломатериалов хвойных пород обрезных и необрезных).

Сумма поставок одного из заключенных контрактов составила 12,5 млн долларов США, сумма каждого из двух других внешнеэкономических контрактов - 186 млн рублей.

В разное время в счет исполнения данных контрактов в регионе деятельности Саянского таможенного поста Иркутской таможни было произведено таможенное декларирование и в адрес китайских партнеров был экспортирован товар - пиломатериалы хвойных пород на сумму более 2,6 млн долларов США и 267 млн рублей.

При этом оплата за поставленный товар покупателями была произведена частично - значительная часть валютной выручки на счета российских банков так и не поступила.

Так же было установлено, что директор российской фирмы с целью возврата денежных средств в суды не обращалась, претензионную работу с инопартнерами не осуществляла.

В связи с чем, отделом дознания Иркутской таможни возбуждены три уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст.193 УК РФ – уклонение от исполнения обязанностей по репатриации (возвращения) денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации в особо крупном размере.

Общая сумма невозвращенных денежных средств по трем уголовным делам составила 260,3 млн рублей.

В настоящее время отделом валютного контроля Иркутской таможни осуществляются проверки в отношении иных внешнеэкономических контрактов, заключённых данной фирмой.

Необходимо также отметить, что один из учредителей данной фирмы в 2015 году уже был осужден за совершение преступлений по факту контрабанды лесоматериалов и уклонения от уплаты таможенных платежей при экспорте леса и лесоматериалов (статьи 194, 226.1 УК РФ). Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком 4 года с испытательным сроком в 2 года.

Пресс-служба СТУ

0
06.11.2018 17:20
69

Комментарии

Нет комментариев. Ваш будет первым!
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Иркутской таможней возбуждено уголовное дело по факту преступления, связанного с уклонением от исполнения обязанностей по репатриации (возвращению) в Россию денежных средств, причитающихся за экспортированный в Китай пиломатериал
0
06.03.2018 10:17
0
Должностными лицами таможенного поста МАПП Троебортное Брянской таможни при проведении таможенного контроля багажа физических лиц, выезжающих из России, изъяты культурные ценности
0
01.03.2018 11:53
0
Крупную партию дериватов стоимостью 7,6 млн рублей изъяли сотрудники Дальневосточной оперативной таможни (ДВОТ) у членов организованной преступной группы. Почти 5,5 кг высушенных и замороженных желез 203 особей самца кабарги были подготовлены ими к нелега
0
05.04.2018 11:48
0
Краснодарские таможенники выявили крупную партию контрафактных конструкторов для детей, подозрительно похожих на продукцию всемирно известного бренда.
0
17.07.2018 17:50
0
В ходе таможенного контроля на пешеходной составляющей пункта пропуска МАПП Адлер Сочинской таможни внимание таможенников привлекла женщина с двумя большими дорожными сумками, следующая из России в Абхазию
0
17.07.2018 17:51
0
За контрабанду шести с половиной килограммов сильнодействующих веществ Минераловодской таможней возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 226.1 УК РФ «Контрабанда сильнодействующих, ядовитых, отравляющих веществ» и по части 2 статьи 35 УК РФ «Совершение
0
02.10.2018 11:37
0
Работа по борьбе с незаконным оборотом объектов интеллектуальной собственности является одной из первоочередных задач, стоящих перед таможенными органами России. Данная работа проводится Алтайской таможней в тесном взаимодействии с Пограничным управлением
0
16.02.2019 05:14
0
Иркутская таможня на постоянной основе проводит целенаправленную работу по защите прав интеллектуальной собственности и недопущению ввоза на российский рынок контрафактной продукции
0
16.02.2019 05:14
0
144 контрафактных игрушечных автомата, маркированных товарным знаком «АК 47», выявили находкинские таможенники в порту Восточный. Игрушки были завезены из Китая в адрес новосибирской фирмы. Правообладатель товарного знака «АК 47» компания АО «Концерн Кала
0
04.03.2019 11:46
0
Счетная палата проверила* работу Центральной базовой таможни в 2016-2018 гг. и установила финансовые нарушения на сумму более 1 млрд рублей, в том числе нашла признаки злоупотреблений при заключении контрактов на сумму свыше 106 млн рублей
0
06.03.2019 10:29
0
X

Пожалуйста, уделите 1 минуту!

CargoGo.info полностью бесплатный ресурс, но для его работы нам нужно оплачивать счета хостинг провайдеров средствами от показа рекламы.
Именно по этому мы просим Вас уделить всего 1 минуту для того, чтобы добавить CargoGo.info в белый список блокировщика рекламы, и тем самым поддержать развитие ресурса. Инструкция как отключить AdBlock