Итоги валютного контроля Иркутской таможни за 9 месяцев 2018 года

Иркутская таможня продолжает осуществлять контроль за соблюдением участниками внешнеэкономической деятельности (ВЭД) норм валютного законодательства. Важным направлением валютного контроля является выявление и пресечение правонарушений связанных в том числе, с незаконным выводом капитала за рубеж и невозвращением валютной выручки за поставленный товар.

В целом, за период январь-сентябрь 2018 года, отделом валютного контроля Иркутской таможни было завершено 122 проверки фирм и организаций, осуществляющих внешнеэкономическую деятельность в регионе ответственности Иркутской таможни.

По факту осуществления незаконных валютных операций Иркутской таможней (по результатам проведённых проверок) за отчетный период было возбуждено 273 дела об административных правонарушениях (статья 15.25 КоАП РФ).

Общая сумма нарушений валютного законодательства участниками внешнеэкономической деятельности составила за январь-сентябрь 2018 года более 1,4 млн рублей.

Начальник отдела валютного контроля Анна Лосская поясняет: «Необходимо отметить, что 97% нарушений валютного законодательства выявляются при проверке экспортных контрактов. Основные правонарушения связаны с незачислением денежных средств на счета уполномоченных российских банков за экспортированный товар. Выявляются также факты незаконного вывода капитала за рубеж. Значительно количество данных правонарушений выявлено при экспорте леса и лесоматериалов».

По результатам рассмотренных дел об административных правонарушениях были назначены административные наказания в виде штрафов на общую сумму 925 тысяч рублей, из которых более половины – 533 тысячи уже взыскано. По сравнению с аналогичным периодом сумма наложенных штрафов увеличилась в 4,2 раза.

Кроме того, по результатам оперативно-розыскных мероприятий и валютного контроля за 9 месяцев 2018 года по факту нарушений валютного законодательства Иркутской таможней возбуждено 14 уголовных дел, из которых 7 уголовных дел связаны с уклонением экспортеров от исполнения обязанностей по репатриации (возвращению) валюты за вывезенный товар (по статье 193УК РФ); еще 5 уголовных дел было возбуждено по статье 193.1 УК РФ по факту совершения валютных операций, связанных с незаконным переводом денежных средств за рубеж.

Кроме того, еще два уголовных дела были возбуждены по фактам контрабанды лесоматериалов и невозвращения из-за границы денежных средств за вывезенный в Китай лес (статьи 226.1, 193 УК РФ).

По возбужденным за 9 месяцев 2018 года Иркутской таможней уголовным делам общий размер невозвращенных из-за границы денежных средств в рублевом эквиваленте составил 730,1 млн рублей; общая сумма незаконно переведенных за границу денежных средств –19,8 млн рублей.

Пресс-служба СТУ

0
24.10.2018 17:33
159

Комментарии

Нет комментариев. Ваш будет первым!
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Иркутской таможней возбуждено три уголовных дела в отношении директора общества с ограниченной ответственностью, зарегистрированного в Зиминском районе Иркутской области.
0
06.11.2018 17:20
0
Иркутской таможней возбуждено уголовное дело по факту преступления, связанного с уклонением от исполнения обязанностей по репатриации (возвращению) в Россию денежных средств, причитающихся за экспортированный в Китай пиломатериал
0
06.03.2018 10:17
0
Иркутской таможней возбуждено два уголовных дела по факту нарушений валютного законодательства, связанных с непринятием мер по возврату из-за рубежа валютных денежных средств за товар (круглый лес и пиломатериал), вывезенный в Китай.
0
04.03.2019 11:46
0
346 дел об административных правонарушениях и 3 уголовных дела возбуждено должностными лицами Тюменской таможни в 1 полугодии 2018 года.
0
17.07.2018 17:50
0
Ямало-Ненецкой таможней по итогам проведенной работы, направленной на выявление, предупреждение и пресечение правонарушений и преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов, за 9 месяцев 2018 года зарегистрировано 42 дела об административных пр
0
24.10.2018 17:33
0
Иркутская таможня на постоянной основе проводит целенаправленную работу по защите прав интеллектуальной собственности и недопущению ввоза на российский рынок контрафактной продукции
0
16.02.2019 05:14
0
Иркутской таможней в отношении гражданина Китая возбуждено два дела об административных правонарушениях, связанных с нарушением запретов и ограничений при ввозе медицинских препаратов, в состав которых входят психотропные вещества, а также по факту недекл
0
07.03.2019 09:39
0
Ростовской таможней в ходе проверочных мероприятий соблюдения одним из участников ВЭД валютного законодательства Российской Федерации выявлена схема незаконного вывода капитала из страны.
0
24.10.2018 17:33
0
При осуществлении контроля товаров и транспортных средств, пересекающих таможенную границу в пункте Перекоп, должностными лицами таможни совместно с сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым выявлено более 40 таблеток сильнодейств
0
01.03.2018 11:52
0
ФТС России пресечена деятельность транснациональной преступной группы, занимающейся ввозом и реализацией ювелирных украшений известных марок, таких как Cartier, Graff, Damiani, Van Сleеf, Chopard
0
01.03.2018 11:52
0
X

Пожалуйста, уделите 1 минуту!

CargoGo.info полностью бесплатный ресурс, но для его работы нам нужно оплачивать счета хостинг провайдеров средствами от показа рекламы.
Именно по этому мы просим Вас уделить всего 1 минуту для того, чтобы добавить CargoGo.info в белый список блокировщика рекламы, и тем самым поддержать развитие ресурса. Инструкция как отключить AdBlock