Итоги валютного контроля Иркутской таможни за 9 месяцев 2018 года

Иркутская таможня продолжает осуществлять контроль за соблюдением участниками внешнеэкономической деятельности (ВЭД) норм валютного законодательства. Важным направлением валютного контроля является выявление и пресечение правонарушений связанных в том числе, с незаконным выводом капитала за рубеж и невозвращением валютной выручки за поставленный товар.

В целом, за период январь-сентябрь 2018 года, отделом валютного контроля Иркутской таможни было завершено 122 проверки фирм и организаций, осуществляющих внешнеэкономическую деятельность в регионе ответственности Иркутской таможни.

По факту осуществления незаконных валютных операций Иркутской таможней (по результатам проведённых проверок) за отчетный период было возбуждено 273 дела об административных правонарушениях (статья 15.25 КоАП РФ).

Общая сумма нарушений валютного законодательства участниками внешнеэкономической деятельности составила за январь-сентябрь 2018 года более 1,4 млн рублей.

Начальник отдела валютного контроля Анна Лосская поясняет: «Необходимо отметить, что 97% нарушений валютного законодательства выявляются при проверке экспортных контрактов. Основные правонарушения связаны с незачислением денежных средств на счета уполномоченных российских банков за экспортированный товар. Выявляются также факты незаконного вывода капитала за рубеж. Значительно количество данных правонарушений выявлено при экспорте леса и лесоматериалов».

По результатам рассмотренных дел об административных правонарушениях были назначены административные наказания в виде штрафов на общую сумму 925 тысяч рублей, из которых более половины – 533 тысячи уже взыскано. По сравнению с аналогичным периодом сумма наложенных штрафов увеличилась в 4,2 раза.

Кроме того, по результатам оперативно-розыскных мероприятий и валютного контроля за 9 месяцев 2018 года по факту нарушений валютного законодательства Иркутской таможней возбуждено 14 уголовных дел, из которых 7 уголовных дел связаны с уклонением экспортеров от исполнения обязанностей по репатриации (возвращению) валюты за вывезенный товар (по статье 193УК РФ); еще 5 уголовных дел было возбуждено по статье 193.1 УК РФ по факту совершения валютных операций, связанных с незаконным переводом денежных средств за рубеж.

Кроме того, еще два уголовных дела были возбуждены по фактам контрабанды лесоматериалов и невозвращения из-за границы денежных средств за вывезенный в Китай лес (статьи 226.1, 193 УК РФ).

По возбужденным за 9 месяцев 2018 года Иркутской таможней уголовным делам общий размер невозвращенных из-за границы денежных средств в рублевом эквиваленте составил 730,1 млн рублей; общая сумма незаконно переведенных за границу денежных средств –19,8 млн рублей.

Пресс-служба СТУ

0
24.10.2018 17:33
175

Комментарии

Нет комментариев. Ваш будет первым!
ПОХОЖИЕ НОВОСТИ:
Первого марта 2018 года при проведении контрольных мероприятий в отношении лиц, пересекающих таможенных границу Евразийского экономического союза в пешем порядке в автомобильном пункте пропуске Армянск должностные лица Крымской таможни обнаружили незадекл
0
06.03.2018 10:17
0
Как показывают результаты таможенного контроля, за прогнозом погоды следят не только местные жители, но и заезжие коммерсанты
0
19.06.2018 17:15
0
За нарушения, допущенные при предоставлении статистических форм учета перемещения товаров, Курской таможней с начала этого года на участников взаимной торговли с контрагентами в государствах - членах Евразийского экономического союза (Беларусь, Казахстан,
0
02.10.2018 11:37
0
377 таможенных проверок и других форм таможенного контроля провели подразделения таможенного контроля после выпуска товаров дальневосточных таможен в 3 квартале 2018 года. В результате взыскано и перечислено в федеральный бюджет 641,9 миллионов рублей там
0
24.10.2018 17:33
0
В октябре 2018 года сотрудниками Псковской таможни в целях установления места фактического нахождения временно ввезенных иностранных транспортных средств, информация о вывозе которых с таможенной территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС) отсутст
0
06.11.2018 17:20
0
10 марта 2019 года в ходе проведения таможенного оформления и контроля международного авиарейса «Минеральные Воды – Баку» должностными лицами Минераловодского таможенного поста было выявлено недекларирование 1 100 000 рублей.
0
13.03.2019 10:33
0
По материалам отдела по противодействию коррупции Крымской таможни, в отношении гражданина, пытавшегося подкупить инспектора Крымской таможни, возбуждено уголовное дело
0
18.04.2019 16:54
0
Незаконный вывоз почти 10 тысяч долларов США предотвратили таможенники в аэропорту Хабаровска. Российская туристка везла наличные деньги в Республику Корея, не задекларировав их. Теперь ей грозит штраф или конфискация
0
22.05.2019 11:01
0
На таможенном посту МАПП (многосторонний автомобильный пункт пропуска) Шумилкино (российско-эстонская граница) Псковской таможни при таможенном контроле выявлен незадекларированный товар.
0
22.05.2019 11:01
0
14 мая 2019 года, в ходе таможенного контроля в пункте пропуска МАПП Вяртсиля, в легковом автомобиле гражданина Украины, выезжавшего в Финляндию, была обнаружена крупная партия табачных изделий. Блоки с сигаретами были спрятаны в пустых полостях автомобил
0
27.05.2019 11:26
0
X

Пожалуйста, уделите 1 минуту!

CargoGo.info полностью бесплатный ресурс, но для его работы нам нужно оплачивать счета хостинг провайдеров средствами от показа рекламы.
Именно по этому мы просим Вас уделить всего 1 минуту для того, чтобы добавить CargoGo.info в белый список блокировщика рекламы, и тем самым поддержать развитие ресурса. Инструкция как отключить AdBlock