Итоги валютного контроля Иркутской таможни за 9 месяцев 2018 года

Иркутская таможня продолжает осуществлять контроль за соблюдением участниками внешнеэкономической деятельности (ВЭД) норм валютного законодательства. Важным направлением валютного контроля является выявление и пресечение правонарушений связанных в том числе, с незаконным выводом капитала за рубеж и невозвращением валютной выручки за поставленный товар.

В целом, за период январь-сентябрь 2018 года, отделом валютного контроля Иркутской таможни было завершено 122 проверки фирм и организаций, осуществляющих внешнеэкономическую деятельность в регионе ответственности Иркутской таможни.

По факту осуществления незаконных валютных операций Иркутской таможней (по результатам проведённых проверок) за отчетный период было возбуждено 273 дела об административных правонарушениях (статья 15.25 КоАП РФ).

Общая сумма нарушений валютного законодательства участниками внешнеэкономической деятельности составила за январь-сентябрь 2018 года более 1,4 млн рублей.

Начальник отдела валютного контроля Анна Лосская поясняет: «Необходимо отметить, что 97% нарушений валютного законодательства выявляются при проверке экспортных контрактов. Основные правонарушения связаны с незачислением денежных средств на счета уполномоченных российских банков за экспортированный товар. Выявляются также факты незаконного вывода капитала за рубеж. Значительно количество данных правонарушений выявлено при экспорте леса и лесоматериалов».

По результатам рассмотренных дел об административных правонарушениях были назначены административные наказания в виде штрафов на общую сумму 925 тысяч рублей, из которых более половины – 533 тысячи уже взыскано. По сравнению с аналогичным периодом сумма наложенных штрафов увеличилась в 4,2 раза.

Кроме того, по результатам оперативно-розыскных мероприятий и валютного контроля за 9 месяцев 2018 года по факту нарушений валютного законодательства Иркутской таможней возбуждено 14 уголовных дел, из которых 7 уголовных дел связаны с уклонением экспортеров от исполнения обязанностей по репатриации (возвращению) валюты за вывезенный товар (по статье 193УК РФ); еще 5 уголовных дел было возбуждено по статье 193.1 УК РФ по факту совершения валютных операций, связанных с незаконным переводом денежных средств за рубеж.

Кроме того, еще два уголовных дела были возбуждены по фактам контрабанды лесоматериалов и невозвращения из-за границы денежных средств за вывезенный в Китай лес (статьи 226.1, 193 УК РФ).

По возбужденным за 9 месяцев 2018 года Иркутской таможней уголовным делам общий размер невозвращенных из-за границы денежных средств в рублевом эквиваленте составил 730,1 млн рублей; общая сумма незаконно переведенных за границу денежных средств –19,8 млн рублей.

Пресс-служба СТУ

0
24.10.2018 17:33
78

Комментарии

Нет комментариев. Ваш будет первым!
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Иркутской таможней возбуждено три уголовных дела в отношении директора общества с ограниченной ответственностью, зарегистрированного в Зиминском районе Иркутской области.
0
06.11.2018 17:20
0
В рамках контроля соблюдения валютного законодательства участниками внешнеэкономической деятельности за 9 месяцев 2018 года Владимирская таможня провела 123 проверки. Выявлено 386 нарушений.
0
24.10.2018 17:33
0
346 дел об административных правонарушениях и 3 уголовных дела возбуждено должностными лицами Тюменской таможни в 1 полугодии 2018 года.
0
17.07.2018 17:50
0
За январь-сентябрь 2018 года таможенниками Сибирского региона выявлено около 2 миллионов единиц контрафактной продукции, что в 3,5 раза больше, чем за 9 месяцев 2017 года (563 тыс. единиц контрафактной продукции).
0
24.10.2018 17:33
0
Благовещенская таможня за 9 месяцев 2018 года провела 18 таможенных проверок участников внешнеэкономической деятельности. По результатам проверок Благовещенская таможня возбудила 35 дел об административных правонарушениях и одно уголовное дело, доначислил
0
13.11.2018 17:47
0
Ростовской таможней в ходе проверочных мероприятий соблюдения одним из участников ВЭД валютного законодательства Российской Федерации выявлена схема незаконного вывода капитала из страны.
0
24.10.2018 17:33
0
Мурманской таможней возбуждены два уголовных дела за незаконное перемещение через границу сильнодействующих веществ с сокрытием от таможенного контроля
0
01.03.2018 11:54
0
27 февраля 2018 года на автомобильную составляющую таможенного поста МАПП Адлер Сочинской таможни прибыл автомобиль - грузовой седельный тягач с полуприцепом, следующий из Республики Абхазия в Россию
0
06.03.2018 10:17
0
20 марта 2018 года на 272 км трассы М-9 «Балтия» в районе п. Земцы Нелидовского района Тверской области были задержаны три автотранспортных средства, перемещавшие свежие яблоки весом более 60 тонн
0
26.03.2018 09:38
0
Сочинские таможенники изъяли партию незадекларированной алкогольной продукции из Абхазии
0
26.03.2018 09:38
0
X

Пожалуйста, уделите 1 минуту!

CargoGo.info полностью бесплатный ресурс, но для его работы нам нужно оплачивать счета хостинг провайдеров средствами от показа рекламы.
Именно по этому мы просим Вас уделить всего 1 минуту для того, чтобы добавить CargoGo.info в белый список блокировщика рекламы, и тем самым поддержать развитие ресурса. Инструкция как отключить AdBlock