Владимирская таможня: выявлено 386 нарушений валютного законодательства

В рамках контроля соблюдения валютного законодательства участниками внешнеэкономической деятельности за 9 месяцев 2018 года Владимирская таможня провела 123 проверки. Выявлено 386 нарушений.

В результате возбуждено 150 дел об административных правонарушениях по ст.15.25 («Нарушение валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования») и ст.19.7 «Непредставление сведений (информации)».

В правоохранительные подразделения передана информация о 63 фактах нарушений с признаками уголовных преступлений, предусмотренных ст.193 УК РФ («Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации») и ст. 193.1 УК РФ («Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов»). Общая сумма ущерба - 18,3 миллиарда рублей.

Владимирской таможней возбуждено уголовное дело в отношении одной из организаций (сумма ущерба 107,7 млн рублей). Еще одно уголовное дело возбуждено по переданным таможней материалам Следственным управлением по Ивановской области (сумма ущерба 21,76 млн рублей).

С начала года выявлено 8 организаций, имеющих признаки фирм-однодневок. Информация о них направлена в ЦТУ и налоговые органы по месту регистрации юридических лиц. Установлено 15 организаций, отсутствующих по юридическому адресу, указанному в выписке из ЕГРЮЛ. После передачи данной информации налоговыми органами одна из организаций была исключена из ЕГРЮЛ и привлечена к административной ответственности по ст.14.25 КоАП РФ («Нарушение законодательства о государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»).

В целях предупреждения и пресечения сомнительных валютных операций информация о 29 организациях направлена Владимирской таможней в региональные управления Росфинмониторинга.

Пресс-служба ЦТУ

0
24.10.2018 17:33
97

Комментарии

Нет комментариев. Ваш будет первым!
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Иркутская таможня отмечает, что в настоящее время на канале экспорта леса получили распространение преступления в сфере валютного законодательства.
0
11.04.2019 10:22
0
На общую сумму в 14 тысяч рублей Тверская таможня оштрафовала четверых тверских предпринимателей за торговлю санкционными фруктами.
0
13.11.2018 17:47
0
24 сентября 2018 года на таможенный пост МАПП Брусничное Выборгской таможни в направлении выезда из России в Финляндию прибыл автомобиль «Мазда» под управлением гражданина Российской Федерации
0
02.10.2018 11:37
0
Сотрудники Балтийской таможни совместно с дагестанскими коллегами в рамках оперативно-розыскных мероприятий установили местонахождение транспортного средства для личного пользования, которое было временно ввезено 31-летним гражданином Узбекистана в 2013 г
0
06.11.2018 17:20
0
За 11 месяцев 2018 года подразделениями таможенного контроля после выпуска товаров таможенных органов ЮТУ на внутреннем рынке Российской Федерации во взаимодействии с территориальными подразделениями Роспотребнадзора, Россельхознадзора и транспортной прок
0
22.12.2018 16:38
0
438,5 тысячи долларов США (почти 30,5 млн рублей) за вывезенные в Литовскую республику варёно-мороженые конечности краба-стригуна не вернулись в Россию. За нарушение валютного законодательства в крупном размере Камчатская таможня возбудила уголовное дело.
0
13.03.2019 10:33
0
На таможенный пост МАПП Светогорск Выборгской таможни по направлению выезда из России в Финляндию прибыл легковой автомобиль «Фольксваген» под управлением гражданина Российской Федерации. Сведений о перемещении какого-либо товара, подлежащего обязательном
0
27.05.2019 11:26
0
В ходе проверки на рынках Казани было выявлено 979 кг «санкционных» фруктов.
0
01.03.2018 11:52
0
В I полугодии 2018 года Владимирская таможня в рамках таможенного контроля после выпуска товаров провела 74 проверочных мероприятия: 22 камеральные таможенные проверки, 5 выездных таможенных проверок, 47 таможенных осмотров помещений и территорий
0
17.07.2018 17:51
0
За 9 месяцев 2018 года по результатам проведенных Ханты-Мансийской таможней совместных с подразделениями УМВД России по ХМАО – Югре и Сургутской транспортной прокуратурой мероприятий в рамках противодействия распространения контрафактных товаров на террит
0
02.10.2018 11:38
0
X

Пожалуйста, уделите 1 минуту!

CargoGo.info полностью бесплатный ресурс, но для его работы нам нужно оплачивать счета хостинг провайдеров средствами от показа рекламы.
Именно по этому мы просим Вас уделить всего 1 минуту для того, чтобы добавить CargoGo.info в белый список блокировщика рекламы, и тем самым поддержать развитие ресурса. Инструкция как отключить AdBlock