Владимирская таможня: выявлено 386 нарушений валютного законодательства

В рамках контроля соблюдения валютного законодательства участниками внешнеэкономической деятельности за 9 месяцев 2018 года Владимирская таможня провела 123 проверки. Выявлено 386 нарушений.

В результате возбуждено 150 дел об административных правонарушениях по ст.15.25 («Нарушение валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования») и ст.19.7 «Непредставление сведений (информации)».

В правоохранительные подразделения передана информация о 63 фактах нарушений с признаками уголовных преступлений, предусмотренных ст.193 УК РФ («Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации») и ст. 193.1 УК РФ («Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов»). Общая сумма ущерба - 18,3 миллиарда рублей.

Владимирской таможней возбуждено уголовное дело в отношении одной из организаций (сумма ущерба 107,7 млн рублей). Еще одно уголовное дело возбуждено по переданным таможней материалам Следственным управлением по Ивановской области (сумма ущерба 21,76 млн рублей).

С начала года выявлено 8 организаций, имеющих признаки фирм-однодневок. Информация о них направлена в ЦТУ и налоговые органы по месту регистрации юридических лиц. Установлено 15 организаций, отсутствующих по юридическому адресу, указанному в выписке из ЕГРЮЛ. После передачи данной информации налоговыми органами одна из организаций была исключена из ЕГРЮЛ и привлечена к административной ответственности по ст.14.25 КоАП РФ («Нарушение законодательства о государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»).

В целях предупреждения и пресечения сомнительных валютных операций информация о 29 организациях направлена Владимирской таможней в региональные управления Росфинмониторинга.

Пресс-служба ЦТУ

0
24.10.2018 17:33
68

Комментарии

Нет комментариев. Ваш будет первым!
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Иркутская таможня продолжает осуществлять контроль за соблюдением участниками внешнеэкономической деятельности (ВЭД) норм валютного законодательства. Важным направлением валютного контроля является выявление и пресечение правонарушений связанных в том чис
0
24.10.2018 17:33
0
Нарушения валютного законодательства на сумму 1,8 миллиона рублей выявила Сахалинская таможня за 5 месяцев 2018 года. К таким нарушениям приводит неисполнение обязательств юридических лиц по внешнеэкономическим контрактам.
0
19.06.2018 17:14
0
В аэропорту Санкт-Петербурга инспекторы Управления Россельхознадзора провели ветеринарный контроль 9600 инкубационных яиц из Германии. Инспекторы Россельхознадзора не выявили нарушений в оформлении груза, прибывшего в пограничный ветеринарный контрольный
0
01.03.2018 11:53
0
В ходе проверки на рынках Казани было выявлено 979 кг «санкционных» фруктов.
0
01.03.2018 11:52
0
20 марта 2018 года в ходе проведенных совместно с сотрудниками Ульяновского линейного отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации на транспорте выявлен факт контрабандного ввоза из Республики Беларусь посредством международного почтового отпра
0
26.03.2018 09:39
0
За 9 месяцев 2018 года по результатам проведенных Ханты-Мансийской таможней совместных с подразделениями УМВД России по ХМАО – Югре и Сургутской транспортной прокуратурой мероприятий в рамках противодействия распространения контрафактных товаров на террит
0
02.10.2018 11:38
0
Иркутской таможней возбуждено уголовное дело по факту преступления, связанного с уклонением от исполнения обязанностей по репатриации (возвращению) в Россию денежных средств, причитающихся за экспортированный в Китай пиломатериал
0
06.03.2018 10:17
0
Тема пресечения и профилактики нарушений правил временного ввоза транспортных средств не теряет своей актуальности, а судебные разбирательства по данному факту имеют различные финалы.
0
02.10.2018 11:37
0
Управлением Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям в целях противодействия незаконному обороту продукции на территории регионов проводятся мероприятия по выявлению фактов неисполнения Указа Президента РФ от 29 июля 2015
0
24.10.2018 17:33
0
В октябре 2018 года сотрудниками Псковской таможни в целях установления места фактического нахождения временно ввезенных иностранных транспортных средств, информация о вывозе которых с таможенной территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС) отсутст
0
06.11.2018 17:20
0
X

Пожалуйста, уделите 1 минуту!

CargoGo.info полностью бесплатный ресурс, но для его работы нам нужно оплачивать счета хостинг провайдеров средствами от показа рекламы.
Именно по этому мы просим Вас уделить всего 1 минуту для того, чтобы добавить CargoGo.info в белый список блокировщика рекламы, и тем самым поддержать развитие ресурса. Инструкция как отключить AdBlock