Незаконные финансовые операции на сумму 30 миллионов рублей выявила Дальневосточная оперативная таможня

16 криминальных переводов иностранной валюты за рубеж совершил житель Владивостока за вознаграждение. Преступление выявили сотрудники Дальневосточной оперативной таможни (ДВОТ) в ходе оперативно-розыскных мероприятий. В отношении нарушителя возбуждено уголовное дело

Иностранную валюту, полученную от неизвестного гражданина, мужчина переводил на счета иностранных компаний, используя недействительные документы на поставку в Россию автомобильных запчастей и строительных материалов. В Японию, Китай и Республику Корея, в счет предполагаемых поставок, он перевел за год 30 млн рублей в долларах США и японских йенах. Однако ввоз товара в Россию не осуществлялся. А злоумышленник за каждый перевод получал вознаграждение от трех до пяти тысяч рублей.

За незаконный перевод за границу денежных средств в крупном размере с использованием подложных документов ДВОТ возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 193.1 УК РФ. Нарушителя закона ждет наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Пресс-служба ДВТУ

0
19.06.2018 17:15
1228

Комментарии

Нет комментариев. Ваш будет первым!
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
В первом квартале 2019 года должностные лица Псковской таможни во взаимодействии с сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Псковской области и должностными лицами Россельхознадзора выявили и уничтожили свыше 190 тонн товаров, подпадающих под де
0
10.04.2019 09:44
0
Почти 100 тысяч долларов США заплатил российский импортер за теплицы, которые так и не были ввезены. По факту невозврата в Россию денежных средств Владивостокская таможня возбудила административное дело
0
26.03.2018 09:39
0
Генеральная прокуратура Швейцарии возбудила уголовное дело против госкорпорации RUAG по подозрению в нелегальных поставках оружия в Россию, сообщает Tribune de Geneve
0
26.03.2018 09:39
0
Алтайская таможня в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий выявила нарушение валютного законодательства на сумму более 38 миллионов рублей.
0
13.11.2018 17:47
0
Нарушения валютного законодательства на сумму 1,8 миллиона рублей выявила Сахалинская таможня за 5 месяцев 2018 года. К таким нарушениям приводит неисполнение обязательств юридических лиц по внешнеэкономическим контрактам.
0
19.06.2018 17:14
0
Для современной экономики характерна ситуация, когда большие объемы товаров изготавливаются производителями незаконно, с использованием чужих торговых марок и фирменных наименований. Ведение бизнеса под чужим именем – очень выгодное с коммерческой точки з
0
02.10.2018 11:37
0
Сотрудники Тульской таможни возбудили 4 уголовных дела по части 3 статьи 193.1 Уголовного Кодекса Российской Федерации «Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с
0
24.10.2018 17:33
0
Причиной неразрешения въезда в Российскую Федерацию иностранным гражданам становятся долги по уплате таможенных платежей и штрафов.
0
16.02.2019 05:14
0
Иркутская таможня на постоянной основе проводит целенаправленную работу по защите прав интеллектуальной собственности и недопущению ввоза на российский рынок контрафактной продукции
0
16.02.2019 05:14
0
5,2 млн рублей незаконно перевела в Китай фирма из Находки. Находкинская таможня выявила правонарушение. Компанию ждет крупный штраф.
0
26.03.2019 16:08
0
X

Пожалуйста, уделите 1 минуту!

CargoGo.info полностью бесплатный ресурс, но для его работы нам нужно оплачивать счета хостинг провайдеров средствами от показа рекламы.
Именно по этому мы просим Вас уделить всего 1 минуту для того, чтобы добавить CargoGo.info в белый список блокировщика рекламы, и тем самым поддержать развитие ресурса. Инструкция как отключить AdBlock