Татарстанская таможня выявила схему организации фирм-однодневок с использованием подставных лиц

Татарстанская таможня возбудила уголовное дело по п.п. «б» ч. 2 ст. 173 прим.1 Уголовного кодекса РФ в отношении лиц, организовавших по предварительному сговору незаконное образование и реорганизацию юридических лиц с использованием подставных лиц

В ходе комплекса мероприятий, проведенных во взаимодействии с сотрудниками УЭБ и ПК Управления МВД России по г. Казани и Управлением федеральной налоговой службы по РТ, установлено, что подозреваемые вовлекли в противоправную деятельность за денежное вознаграждение лиц с низкой социальной ориентированностью. Используя документы, удостоверяющие личность, были незаконно образованы, а впоследствии реорганизованы и ликвидированы более 100 юридических лиц с признаками фирм-однодневок, использованных для незаконного вывода денежных средств за рубеж.

После проведения неотложных следственных действий (допросах подозреваемых и свидетелей, обысках, проведенных в жилых и служебных помещениях, выемках документов), уголовное дело направлено на дальнейшее расследование в УМВД России по г. Казани.

В настоящее время следствием осуществляется проверка на причастность ликвидированных организаций к совершению иных преступлений в сфере налогового законодательства.

Более того, в отношении лиц, предоставлявших за денежное вознаграждение документы, удостоверяющие личность, также возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ. Каждый из них являлся номинальным руководителем фирм, имеющих признаки однодневок. Причем, один из них «возглавлял» сразу более 50 организаций. В настоящее время идет работа по исключению данных фирм из ЕГРЮЛ.

Пресс-служба ПТУ

0
26.03.2018 09:38
414

Комментарии

Нет комментариев. Ваш будет первым!
Загрузка...
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Благовещенская таможня за 9 месяцев 2018 года провела 18 таможенных проверок участников внешнеэкономической деятельности. По результатам проверок Благовещенская таможня возбудила 35 дел об административных правонарушениях и одно уголовное дело, доначислил
0
13.11.2018 17:47
0
В рамках контроля соблюдения валютного законодательства участниками внешнеэкономической деятельности за 9 месяцев 2018 года Владимирская таможня провела 123 проверки. Выявлено 386 нарушений.
0
24.10.2018 17:33
0
В ходе проверки на рынках Казани было выявлено 979 кг «санкционных» фруктов.
0
01.03.2018 11:52
0
Почти 100 тысяч долларов США заплатил российский импортер за теплицы, которые так и не были ввезены. По факту невозврата в Россию денежных средств Владивостокская таможня возбудила административное дело
0
26.03.2018 09:39
0
Более 500 тысяч пар носков китайские производители пытались выдать за товары российских марок «Уют» и «Алёна». Обман был выявлен в процессе таможенного контроля.
0
26.03.2018 09:39
0
Нарушения валютного законодательства на сумму 1,8 миллиона рублей выявила Сахалинская таможня за 5 месяцев 2018 года. К таким нарушениям приводит неисполнение обязательств юридических лиц по внешнеэкономическим контрактам.
0
19.06.2018 17:14
0
16 криминальных переводов иностранной валюты за рубеж совершил житель Владивостока за вознаграждение. Преступление выявили сотрудники Дальневосточной оперативной таможни (ДВОТ) в ходе оперативно-розыскных мероприятий. В отношении нарушителя возбуждено уго
0
19.06.2018 17:15
0
Фирму из Находки, которая незаконно перевела 90 млн рублей за границу, выявила Находкинская таможня. Компанию ждет крупный штраф.
0
13.11.2018 17:47
0
Алтайская таможня в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий выявила нарушение валютного законодательства на сумму более 38 миллионов рублей.
0
13.11.2018 17:47
0
Иркутская таможня продолжает осуществлять контроль за соблюдением участниками внешнеэкономической деятельности (ВЭД) норм валютного законодательства. Важным направлением валютного контроля является выявление и пресечение правонарушений связанных в том чис
0
24.10.2018 17:33
0
X

Пожалуйста, уделите 1 минуту!

CargoGo.info полностью бесплатный ресурс, но для его работы нам нужно оплачивать счета хостинг провайдеров средствами от показа рекламы.
Именно по этому мы просим Вас уделить всего 1 минуту для того, чтобы добавить CargoGo.info в белый список блокировщика рекламы, и тем самым поддержать развитие ресурса. Инструкция как отключить AdBlock