Татарстанская таможня выявила схему организации фирм-однодневок с использованием подставных лиц

Татарстанская таможня возбудила уголовное дело по п.п. «б» ч. 2 ст. 173 прим.1 Уголовного кодекса РФ в отношении лиц, организовавших по предварительному сговору незаконное образование и реорганизацию юридических лиц с использованием подставных лиц

В ходе комплекса мероприятий, проведенных во взаимодействии с сотрудниками УЭБ и ПК Управления МВД России по г. Казани и Управлением федеральной налоговой службы по РТ, установлено, что подозреваемые вовлекли в противоправную деятельность за денежное вознаграждение лиц с низкой социальной ориентированностью. Используя документы, удостоверяющие личность, были незаконно образованы, а впоследствии реорганизованы и ликвидированы более 100 юридических лиц с признаками фирм-однодневок, использованных для незаконного вывода денежных средств за рубеж.

После проведения неотложных следственных действий (допросах подозреваемых и свидетелей, обысках, проведенных в жилых и служебных помещениях, выемках документов), уголовное дело направлено на дальнейшее расследование в УМВД России по г. Казани.

В настоящее время следствием осуществляется проверка на причастность ликвидированных организаций к совершению иных преступлений в сфере налогового законодательства.

Более того, в отношении лиц, предоставлявших за денежное вознаграждение документы, удостоверяющие личность, также возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ. Каждый из них являлся номинальным руководителем фирм, имеющих признаки однодневок. Причем, один из них «возглавлял» сразу более 50 организаций. В настоящее время идет работа по исключению данных фирм из ЕГРЮЛ.

Пресс-служба ПТУ

26.03.2018 09:38
99

Комментарии

Нет комментариев. Ваш будет первым!
Загрузка...
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Почти 100 тысяч долларов США заплатил российский импортер за теплицы, которые так и не были ввезены. По факту невозврата в Россию денежных средств Владивостокская таможня возбудила административное дело
26.03.2018 09:39
0
Должностные лица Казанского таможенного поста Татарстанской таможни в ходе таможенного досмотра партии конфет, прибывших из Туркмении, выявили факт использования товарных знаков предприятий холдинга ООО «Объединенные кондитеры» - «Барбарис», «Кара-Кум» и
26.03.2018 09:39
0
Магаданская таможня выявила ввоз контрафактных запасных частей для велосипедов. 20 переключателей скоростей для велосипедов, маркированных товарным знаком SHIMENG, были ввезены в Магадан из Китая. Об этом сообщил РИА "КОЛЫМА-ИНФОРМ" в пресс-службе Магадан
05.04.2018 11:48
0
16 криминальных переводов иностранной валюты за рубеж совершил житель Владивостока за вознаграждение. Преступление выявили сотрудники Дальневосточной оперативной таможни (ДВОТ) в ходе оперативно-розыскных мероприятий. В отношении нарушителя возбуждено уго
19.06.2018 17:15
0
При проведении таможенного контроля морского контейнера, следовавшего из Китая, должностные лица таможенного поста Балтийск Калининградской областной таможни обнаружили в нем крупную партию масс для лепки с признаками незаконного использования товарного..
01.03.2018 11:52
0
Гражданин Казахстана за рулем грузовика пытался провести через пропускной пункт «Маштаково» крупную партию немаркированного акцизными марками табака
06.03.2018 10:17
0
Около двух тысяч предметов и комплектов одежды, маркированных товарными знаками «Burberry», «Hello Kitty» и «adidas», обнаружили сотрудники Дальневосточной оперативной таможни при осмотре контейнера, ввезенного из Китая московской фирмой. Представители пр
06.03.2018 10:17
0
Красноярская таможня совместно с Управлением Россельхознадзора по Красноярскому краю выявили факты реализации польских яблок на оптовых рынках города Красноярска. Общий вес незаконно ввезенной в РФ продукции составил более одной тонны
06.03.2018 10:17
0
10 тысяч долларов США заплатит чукотский импортер за ввоз комплектующих, маркированных товарным знаком «ALFA LAVAL». Компания пыталась ввезти на Чукотку 700 комплектующих, стоимостью 2,5 миллиона рублей, без разрешения правообладателя
26.03.2018 09:38
0
21 марта 2018 года должностными лицами Пермской таможни совместно с Управлением Россельхознадзора по Кировской области и Удмуртской Республике, ФСБ России по Удмуртской Республике проведен таможенный осмотр помещений и территорий овощной базы г. Ижевска
26.03.2018 09:39
0
Непростой задачей для Кингисеппских таможенников стал поиск гражданина Д., постоянно проживающего в Германии, имеющего гражданство этого государства и нарушившего в России сроки временно ввоза транспортного средства
05.04.2018 11:47
0
192 незадекларированных матрешек, статуэток, посуды гжель и других сувениров обнаружила Биробиджанская таможня при оформлении граждан, выезжающих в Китай
05.04.2018 11:48
0
Отделом по противодействию коррупции Кингисеппской таможни совместно с руководством Кингисеппской таможни ведется активная работа по профилактике и пресечению вовлечения должностных лиц таможенных органов в коррупционную деятельность.
19.06.2018 17:14
0
За незаконное пересечение границы Особой экономической зоны на легковом автомобиле, ввезенном в Россию с освобождением от уплаты таможенных платежей, Магаданская таможня наложила арест на легковой автомобиль «Мазда Трибьют». Владелицу авто ждет администра
19.06.2018 17:15
0
В Балтийской таможне проводится комплекс мероприятий по пресечению ввоза и оборота на территории Российской Федерации товаров, в отношении которых применяются специальные экономические меры. Мероприятия проводятся, в том числе, во исполнение требований пр
17.07.2018 17:50
0
Сотрудниками отдела по борьбе с контрабандой наркотиков Московской областной таможни задержана посылка с запрещёнными веществами, следовавшая из Германии
17.07.2018 17:50
0
Сотрудники Башкортостанской таможни совместно с должностными лицами территориального Управления Россельхознадзора в ходе рейда в одном из павильонов Орджоникидзевского рынка Уфы обнаружили восемь килограммов сыра MAASDAM производства Голландии, запрещенно
17.07.2018 17:51
0
Мурманская таможня напоминает гражданам о необходимости соблюдения сроков временного ввоза транспортных средств для личного пользования. При этом следует помнить, что утрата временно ввезенного транспортного средства в результате дорожно-транспортного про
17.07.2018 17:51
0
Партию напольной плитки Decoria весом 1,075 тонны изъяли на границе Особой экономической зоны (ОЭЗ) магаданские таможенники. Плитка была ввезена в Россию из Республики Корея в льготном режиме, без уплаты таможенных платежей и сборов. Ее вывоз за пределы О
17.07.2018 17:51
0
20 февраля 2018 года мобильной группой Оренбургской таможни выявлен факт незаконного ввоза в Российскую Федерацию из Республики Казахстан 20 тонн риса
01.03.2018 11:52
0
X

Пожалуйста, уделите 1 минуту!

CargoGo.info полностью бесплатный ресурс, но для его работы нам нужно оплачивать счета хостинг провайдеров средствами от показа рекламы.
Именно по этому мы просим Вас уделить всего 1 минуту для того, чтобы добавить CargoGo.info в белый список блокировщика рекламы, и тем самым поддержать развитие ресурса. Инструкция как отключить AdBlock