Иркутской таможней выявлено преступление по факту невозврата валюты

Иркутской таможней возбуждено уголовное дело по факту преступления, связанного с уклонением от исполнения обязанностей по репатриации (возвращению) в Россию денежных средств, причитающихся за экспортированный в Китай пиломатериал

Преступление было выявлено в ходе проверки, проведенной иркутскими таможенниками по направлению валютного контроля, а также по результатам оперативно-розыскных мероприятий.

Было установлено, что иркутское общество с ограниченной ответственностью в 2015 году заключило внешнеэкономический контракт с Торговой группой компаний провинции Внутренняя Монголия (Китай) на поставку пиломатериалов хвойных пород на ориентировочную сумму около 3,7 млн. долларов США. Срок действия контракта - до конца 2017 года.

Контрактом предусматривалось, что оплата за поставленный пиломатериал должна была осуществляться покупателем в 100% размере в форме банковского перевода в срок не позднее 360 календарных дней с даты отгрузки товара.

В счет исполнения указанного контракта фирмой-продавцом в период с июня 2015 года по август 2016 года было экспортирован пиломатериал на общую сумму более 2,4 млн. долларов США.

Однако на счета российских банков за вывезенный товар поступила оплата в размере лишь чуть более половины положенной суммы денежных средств. Значительная часть валютной выручки - более 1,074 млн. долларов (более 68,5 млн. рублей в эквиваленте), в предусмотренный контрактом срок, в Россию за экспортированный пиломатериал так и не вернулась.

При этом руководитель иркутской фирмы (а также сотрудники фирмы) зная о том, что денежные средства за экспортируемый в Китай лес в полном объеме не поступили, никаких законных мер по их возврату не принимали: в суды не обращались, претензионная работа с китайской компанией-инопартнером не проводилась.

Более того, руководитель иркутского общества с ограниченной ответственностью, являясь единственным владельцем (участником) фирмы, принял в состав участников общества еще одного гражданина, а затем и вовсе сложил с себя все полномочия руководителя фирмы, путем отчуждения принадлежащей ему доли 50% в уставном капитале. В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий было также установлено, что новый владелец фактическое руководство фирмой не осуществлял.

В связи с чем Иркутской таможней в отношении руководителя фирмы, заключившего вышеуказанный внешнеэкономический контракт, возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст.193 УК РФ - по факту уклонения от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств за поставленный товар.

Пресс-служба СТУ

0
06.03.2018 10:17
485

Комментарии

Нет комментариев. Ваш будет первым!
Загрузка...
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Иркутской таможней возбуждено очередное уголовное дело по факту контрабанды наркотиков. В этот раз фигурантом уголовного дела стал 16-летний житель города Братска Иркутской области, в адрес которого пришло международное почтовое отправление с наркотиками
0
01.03.2018 11:54
0
Иркутская таможня продолжает осуществлять контроль за соблюдением участниками внешнеэкономической деятельности (ВЭД) норм валютного законодательства. Важным направлением валютного контроля является выявление и пресечение правонарушений связанных в том чис
0
24.10.2018 17:33
0
В результате совместных оперативно-розыскных мероприятий, проведенных Самарской таможней и УФСБ России по Самарской области по факту ввоза оборудования было выявлено уклонение от уплаты таможенных платежей
0
06.03.2018 10:17
0
20 марта 2018 года в ходе проведенных совместно с сотрудниками Ульяновского линейного отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации на транспорте выявлен факт контрабандного ввоза из Республики Беларусь посредством международного почтового отпра
0
26.03.2018 09:39
0
Краснодарские таможенники выявили крупную партию контрафактных конструкторов для детей, подозрительно похожих на продукцию всемирно известного бренда.
0
17.07.2018 17:50
0
Более 500 тысяч пар носков китайские производители пытались выдать за товары российских марок «Уют» и «Алёна». Обман был выявлен в процессе таможенного контроля.
0
26.03.2018 09:39
0
Сотрудниками таможенного поста МАПП Кяхта Бурятской таможни выявлен 31 недостоверный полис ОСАГО, предъявленный гражданами Монголии при пересечении таможенной границы при следовании в Россию.
0
05.04.2018 11:47
0
На общую сумму в 14 тысяч рублей Тверская таможня оштрафовала четверых тверских предпринимателей за торговлю санкционными фруктами.
0
13.11.2018 17:47
0
27 февраля 2018 года на автомобильную составляющую таможенного поста МАПП Адлер Сочинской таможни прибыл автомобиль - грузовой седельный тягач с полуприцепом, следующий из Республики Абхазия в Россию
0
06.03.2018 10:17
0
Сочинские таможенники изъяли партию незадекларированной алкогольной продукции из Абхазии
0
26.03.2018 09:38
0
X

Пожалуйста, уделите 1 минуту!

CargoGo.info полностью бесплатный ресурс, но для его работы нам нужно оплачивать счета хостинг провайдеров средствами от показа рекламы.
Именно по этому мы просим Вас уделить всего 1 минуту для того, чтобы добавить CargoGo.info в белый список блокировщика рекламы, и тем самым поддержать развитие ресурса. Инструкция как отключить AdBlock