Татарстанская таможня выявила схему организации фирм-однодневок с использованием подставных лиц

Татарстанская таможня возбудила уголовное дело по п.п. «б» ч. 2 ст. 173 прим.1 Уголовного кодекса РФ в отношении лиц, организовавших по предварительному сговору незаконное образование и реорганизацию юридических лиц с использованием подставных лиц

В ходе комплекса мероприятий, проведенных во взаимодействии с сотрудниками УЭБ и ПК Управления МВД России по г. Казани и Управлением федеральной налоговой службы по РТ, установлено, что подозреваемые вовлекли в противоправную деятельность за денежное вознаграждение лиц с низкой социальной ориентированностью. Используя документы, удостоверяющие личность, были незаконно образованы, а впоследствии реорганизованы и ликвидированы более 100 юридических лиц с признаками фирм-однодневок, использованных для незаконного вывода денежных средств за рубеж.

После проведения неотложных следственных действий (допросах подозреваемых и свидетелей, обысках, проведенных в жилых и служебных помещениях, выемках документов), уголовное дело направлено на дальнейшее расследование в УМВД России по г. Казани.

В настоящее время следствием осуществляется проверка на причастность ликвидированных организаций к совершению иных преступлений в сфере налогового законодательства.

Более того, в отношении лиц, предоставлявших за денежное вознаграждение документы, удостоверяющие личность, также возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ. Каждый из них являлся номинальным руководителем фирм, имеющих признаки однодневок. Причем, один из них «возглавлял» сразу более 50 организаций. В настоящее время идет работа по исключению данных фирм из ЕГРЮЛ.

Пресс-служба ПТУ

26.03.2018 09:38
70

Комментарии

Нет комментариев. Ваш будет первым!
Загрузка...
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Должностные лица Казанского таможенного поста Татарстанской таможни в ходе таможенного досмотра партии конфет, прибывших из Туркмении, выявили факт использования товарных знаков предприятий холдинга ООО «Объединенные кондитеры» - «Барбарис», «Кара-Кум» и
26.03.2018 09:39
0
Более 500 тысяч пар носков китайские производители пытались выдать за товары российских марок «Уют» и «Алёна». Обман был выявлен в процессе таможенного контроля.
26.03.2018 09:39
0
Шереметьевская таможня выявила у пассажира рейса Амстердам-Москва 12 грамм марихуаны
05.04.2018 11:46
0
Магаданская таможня выявила ввоз контрафактных запасных частей для велосипедов. 20 переключателей скоростей для велосипедов, маркированных товарным знаком SHIMENG, были ввезены в Магадан из Китая. Об этом сообщил РИА "КОЛЫМА-ИНФОРМ" в пресс-службе Магадан
05.04.2018 11:48
0
При проведении таможенного контроля морского контейнера, следовавшего из Китая, должностные лица таможенного поста Балтийск Калининградской областной таможни обнаружили в нем крупную партию масс для лепки с признаками незаконного использования товарного..
01.03.2018 11:52
0
250 кг яблок пытался незаконно вывезти за пределы Особой экономической зоны в Магаданской области представитель организации, занимающейся поставкой продуктов для горнодобывающих предприятий. Таможня наложила арест на товар и намерена привлечь нарушителя к
05.04.2018 11:48
0
Пьяного сотрудника таможни Владивостока задержали с наркотическим веществом
01.03.2018 11:52
0
Незадекларированные 316 литров алкоголя и 30 блоков сигарет обнаружили и изъяли сотрудники Владивостокской таможни на теплоходе, прибывшем из порта Пхохан (Республика Корея).
01.03.2018 11:53
0
Гражданин Казахстана за рулем грузовика пытался провести через пропускной пункт «Маштаково» крупную партию немаркированного акцизными марками табака
06.03.2018 10:17
0
Петербургская таможня не дала горожанам раскупить почти три центнера санкционки, рапортует 5 марта пресс-служба ведомства. На одной из крупнейших плодовоовощных баз Северной столицы торговали запрещенными к ввозу в Россию фруктами из Польши и Украины.
06.03.2018 10:17
0
Непростой задачей для Кингисеппских таможенников стал поиск гражданина Д., постоянно проживающего в Германии, имеющего гражданство этого государства и нарушившего в России сроки временно ввоза транспортного средства
05.04.2018 11:47
0
В одной из торговых точек Мурманска представителями Мурманской таможни и УМВД по г. Мурманску был установлен факт продажи предметов одежды и обуви с нанесенными товарными знаками известных мировых брендов «Philipp Plein», «GIORGIO ARMANI», «BERBERRY», «GU
05.04.2018 11:48
0
20 февраля 2018 года мобильной группой Оренбургской таможни выявлен факт незаконного ввоза в Российскую Федерацию из Республики Казахстан 20 тонн риса
01.03.2018 11:52
0
ФТС России пресечена деятельность транснациональной преступной группы, занимающейся ввозом и реализацией ювелирных украшений известных марок, таких как Cartier, Graff, Damiani, Van Сleеf, Chopard
01.03.2018 11:52
0
В результате совместных оперативно-розыскных мероприятий, проведенных Самарской таможней и УФСБ России по Самарской области по факту ввоза оборудования было выявлено уклонение от уплаты таможенных платежей
06.03.2018 10:17
0
В ходе проведения выездной таможенной проверки одного из магазинов Ярославля, должностными лицами отдела таможенного контроля после выпуска товаров Ярославской таможни выявлены незаконно ввезенные в страну смартфоны известных торговых марок Apple, Xiaomi,
26.03.2018 09:38
0
Сергей Федоров, первый заместитель начальника по таможенному контролю Дальневосточного таможенного управления (ДВТУ), задержан во Владивостоке и отправлен под конвоем в Москву, где в отношении него будет избираться мера пресечения. «Мы подтверждаем информ
26.03.2018 09:39
0
Представители Уральского таможенного управления, территориальных органов МВД и Роспотребнадзора провели на базе Екатеринбургской таможни семинар по вопросам защиты прав интеллектуальной собственности. В нем приняли участие и представители Ассоциации право
05.04.2018 11:47
0
В первой половине июня текущего года при проведении контрольных мероприятий в отношении лиц, пересекающих таможенную границу Евразийского экономического союза в пункте пропуска Джанкой, должностные лица Крымской таможни совместно с сотрудниками Погранично
19.06.2018 17:15
Не публикуется
0
4,1 кг незадекларированного сушеного трепанга задержали сотрудники Пограничного таможенного поста Уссурийской таможни. Гражданка России везла «морской огурец» для продажи в КНР.
19.06.2018 17:15
Не публикуется
0
X

Пожалуйста, уделите 1 минуту!

CargoGo.info полностью бесплатный ресурс, но для его работы нам нужно оплачивать счета хостинг провайдеров средствами от показа рекламы.
Именно по этому мы просим Вас уделить всего 1 минуту для того, чтобы добавить CargoGo.info в белый список блокировщика рекламы, и тем самым поддержать развитие ресурса. Инструкция как отключить AdBlock