Иркутской таможней выявлено преступление по факту невозврата валюты

Иркутской таможней возбуждено уголовное дело по факту преступления, связанного с уклонением от исполнения обязанностей по репатриации (возвращению) в Россию денежных средств, причитающихся за экспортированный в Китай пиломатериал

Преступление было выявлено в ходе проверки, проведенной иркутскими таможенниками по направлению валютного контроля, а также по результатам оперативно-розыскных мероприятий.

Было установлено, что иркутское общество с ограниченной ответственностью в 2015 году заключило внешнеэкономический контракт с Торговой группой компаний провинции Внутренняя Монголия (Китай) на поставку пиломатериалов хвойных пород на ориентировочную сумму около 3,7 млн. долларов США. Срок действия контракта - до конца 2017 года.

Контрактом предусматривалось, что оплата за поставленный пиломатериал должна была осуществляться покупателем в 100% размере в форме банковского перевода в срок не позднее 360 календарных дней с даты отгрузки товара.

В счет исполнения указанного контракта фирмой-продавцом в период с июня 2015 года по август 2016 года было экспортирован пиломатериал на общую сумму более 2,4 млн. долларов США.

Однако на счета российских банков за вывезенный товар поступила оплата в размере лишь чуть более половины положенной суммы денежных средств. Значительная часть валютной выручки - более 1,074 млн. долларов (более 68,5 млн. рублей в эквиваленте), в предусмотренный контрактом срок, в Россию за экспортированный пиломатериал так и не вернулась.

При этом руководитель иркутской фирмы (а также сотрудники фирмы) зная о том, что денежные средства за экспортируемый в Китай лес в полном объеме не поступили, никаких законных мер по их возврату не принимали: в суды не обращались, претензионная работа с китайской компанией-инопартнером не проводилась.

Более того, руководитель иркутского общества с ограниченной ответственностью, являясь единственным владельцем (участником) фирмы, принял в состав участников общества еще одного гражданина, а затем и вовсе сложил с себя все полномочия руководителя фирмы, путем отчуждения принадлежащей ему доли 50% в уставном капитале. В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий было также установлено, что новый владелец фактическое руководство фирмой не осуществлял.

В связи с чем Иркутской таможней в отношении руководителя фирмы, заключившего вышеуказанный внешнеэкономический контракт, возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст.193 УК РФ - по факту уклонения от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств за поставленный товар.

Пресс-служба СТУ

06.03.2018 10:17
108

Комментарии

Нет комментариев. Ваш будет первым!
Загрузка...
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
В результате совместных оперативно-розыскных мероприятий, проведенных Самарской таможней и УФСБ России по Самарской области по факту ввоза оборудования было выявлено уклонение от уплаты таможенных платежей
06.03.2018 10:17
0
20 марта 2018 года в ходе проведенных совместно с сотрудниками Ульяновского линейного отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации на транспорте выявлен факт контрабандного ввоза из Республики Беларусь посредством международного почтового отпра
26.03.2018 09:39
0
20 марта 2018 года в рамках работы межведомственных мобильных групп сотрудниками Смоленской таможни на одной из дорог Смоленской области выявлено транспортное средство, в грузовом отсеке которого находились польские яблоки общим весом более 21 тонны
26.03.2018 09:39
0
Более 500 тысяч пар носков китайские производители пытались выдать за товары российских марок «Уют» и «Алёна». Обман был выявлен в процессе таможенного контроля.
26.03.2018 09:39
0
Сотрудниками таможенного поста МАПП Кяхта Бурятской таможни выявлен 31 недостоверный полис ОСАГО, предъявленный гражданами Монголии при пересечении таможенной границы при следовании в Россию.
05.04.2018 11:47
0
1 марта смоленскими таможенниками в рамках работы мобильных групп на трассе М1 задержано три большегрузных автомобиля с грушами и один с баклажанами, страной происхождения которых является Польша. Общий вес перемещаемого груза составил порядка 80 тонн
06.03.2018 10:17
0
27 февраля 2018 года на автомобильную составляющую таможенного поста МАПП Адлер Сочинской таможни прибыл автомобиль - грузовой седельный тягач с полуприцепом, следующий из Республики Абхазия в Россию
06.03.2018 10:17
0
По факту перемещения крупной партии табачных изделий должностные лица Тюменской таможни возбудили дело об административном правонарушении. Расследование проводится в отношении гражданина Республики Казахстан, который пытался ввезти в Российскую Федерацию
26.03.2018 09:39
0
Непростой задачей для Кингисеппских таможенников стал поиск гражданина Д., постоянно проживающего в Германии, имеющего гражданство этого государства и нарушившего в России сроки временно ввоза транспортного средства
05.04.2018 11:47
0
В зону таможенного контроля автомобильного пункта пропуска Крупец Курской таможни с территории Украины грузовой автомобиль с украинскими номерами. Транспортное средство следовало из Украины в Узбекистан транзитом через территорию Российской Федерации
05.04.2018 11:48
0
В международном аэропорту Казани в ходе таможенного контроля авиарейса Казань-Стамбул выявили незадекларированную валюту
01.03.2018 11:52
0
Почти 100 тысяч долларов США заплатил российский импортер за теплицы, которые так и не были ввезены. По факту невозврата в Россию денежных средств Владивостокская таможня возбудила административное дело
26.03.2018 09:39
0
2 марта текущего года сотрудниками Оренбургской таможни в пос. Акбулак Оренбургской области выявлен легковой автомобиль BMW X5 2004 года выпуска. Транспортное средство было временно ввезено 18 октября 2016 г. из Германии на таможенную территорию Евразийск
06.03.2018 10:17
0
Первого марта 2018 года при проведении контрольных мероприятий в отношении лиц, пересекающих таможенных границу Евразийского экономического союза в пешем порядке в автомобильном пункте пропуске Армянск должностные лица Крымской таможни обнаружили незадекл
06.03.2018 10:17
0
В марте 2018 года в ходе осуществления пограничного ветеринарного контроля в международных автомобильных пунктах пропуска на государственной границе Российской Федерации «Светогорск», «Брусничное», «Торфяновка», «Ивангород» должностными лицами Управления
05.04.2018 11:48
0
В многостороннем автомобильном пункте пропуска Крупец должностными лицами Курской таможни совместно с сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Курской ходе досмотра грузовика, следующего в Украину, в нише под рулевой колонкой был обнаружен элект
19.06.2018 17:14
0
Должностные лица таможенного поста Аэропорт Казань Татарстанской таможни в отношении гражданина Узбекистана составили протоколы об административном правонарушении по ч.1 ст. 16.2. КоАП РФ по факту не декларирования по установленной форме товаров, подлежащ
01.03.2018 11:52
0
На Горнякский таможенный пост Алтайской таможни к таможенной процедуре выпуска для внутреннего потребления поступила партия женской обуви с верхом и подошвой из полимерного материала из Китая (ботинки женские) в адрес фирмы, зарегистрированной в г. Новоси
01.03.2018 11:52
0
Должностные лица Ямало-Ненецкой таможни провели выездные проверочные мероприятия магазинов, занимающихся реализацией «меховых изделий», в г. Губкинский
26.03.2018 09:38
0
При осуществлении таможенного контроля авиарейса «Дубай-Екатеринбург» должностные лица Кольцовской таможни имени В.А. Сорокина остановили женщину с подозрительным содержимым в её багаже. Гражданка РФ следовала через зеленый коридор с тремя чемоданами, в к
26.03.2018 09:39
0
X

Пожалуйста, уделите 1 минуту!

CargoGo.info полностью бесплатный ресурс, но для его работы нам нужно оплачивать счета хостинг провайдеров средствами от показа рекламы.
Именно по этому мы просим Вас уделить всего 1 минуту для того, чтобы добавить CargoGo.info в белый список блокировщика рекламы, и тем самым поддержать развитие ресурса. Инструкция как отключить AdBlock